Главное экономическое правоохранительное агентство Индии, Управление правоприменения (ED), объявило в пятницу, что они заморозили 8.14 миллиона долларов (64.67 крор рупий) в активах криптовалютной биржи WazirX.
ED утверждал, что биржа незаконно нарушила правила обмена валюты.
Криптовалютная биржа в Мумбаи является крупнейшей в Индии. переправу По данным данным от CoinGecko. Binance приобрела WazirX в 2019 году в сделке на сумму до 10 миллионов долларов.
На этой неделе Управление также провело физический осмотр офисных помещений, принадлежащих одному из директоров Zanmai Labs Private Limited, операционной компании WazirX.
Агентство также сообщило, что WazirX участвовал в деятельности, которая поддерживала мошеннические службы подачи заявок на мгновенные ссуды для отмывания их капитала через цифровые активы на их бирже.
A официальное освобождение по этому поводу добавил, что Zanmai Labs и управляющий директор WazirX Нишал Шетти дали «противоречивые и двусмысленные ответы, чтобы избежать контроля со стороны индийских регулирующих органов», когда их спросили об истинном владении определенными транзакциями.
«Слабые нормы KYC, слабый нормативный контроль над транзакциями между WazirX и Binance, незапись транзакций в блокчейнах для экономии средств и отсутствие записи KYC противоположных кошельков гарантировали, что WazirX не может дать какой-либо отчет о пропаже. криптоактивы», — говорится в релизе.
Decrypt связался с WazirX и еще не получил ответа при публикации.
Регуляторные проблемы WazirX
Это не первая встреча биржи с Управлением по обеспечению соблюдения.
В первоначальном уведомлении о предъявлении обвинения от июня 2021 г. ED бросил вызов обмену, и два ее директора должны предоставить достаточные документы, подтверждающие, что транзакции, касающиеся китайских граждан, выполняли статутные законы парламентского Закона об управлении валютными операциями (FEMA).
Что касается токенов, привязанных как к Binance (BNB), так и к WazirX (WRX), ни один из них не претерпел значительного падения.
BNB усугубил здоровую неделю роста, увеличившись сегодня на 3.4%; WRX сегодня безубыточен.
Расследование финансовой деятельности WazirX, проводимое Управлением правоприменения, продолжается.
Будьте в курсе крипто-новостей, получайте ежедневные обновления на свой почтовый ящик.
Источник: https://decrypt.co/106811/indias-financial-watchdog-freezes-binance-owned-wazirxs-assets-lax-kyc-norms.
