Управление правоприменения Индии (ED) в четверг провело обыски в офисах и резиденциях CoinSwitch Kuber, а также его генерального директора и директоров. Сообщается, что агентство по расследованию финансовых преступлений расследует возможное нарушение Закона о поддержании иностранной валюты (FEMA).
Обыски были проведены после того, как официальные лица ED обнаружили, что высшие руководители CoinSwtich Kuber, ориентированной на Индию криптовалютной биржи, поддерживаемой a16z, не сотрудничали со следствием, сообщают СМИ. — сказал.
«К нам поступают запросы от различных государственных органов. Наш подход всегда был принципом прозрачности. Криптовалюта — это отрасль на ранней стадии с большим потенциалом, и мы постоянно взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами», — сказал неназванный представитель CoinSwitch в заявлении о последних разработках.
ED исследует 10 индийских бирж
В начале этого месяца, CryptoPotato переправу что ED расследовал десять криптобирж на предмет отмывания более 125 миллионов долларов. Сообщается, что торговые платформы способствовали покупке криптовалюты сомнительными индийскими компаниями на сумму 10 миллиардов индийских рупий и переводу этих активов на международные кошельки, в основном связанные с нелегальными компаниями онлайн-ставок в Китае.
В аналогичном случае ED провела обыски в доме одного из директоров WazirX в начале этого месяца и заморозила банковский счет с балансом почти в 8 миллионов долларов. Инцидент вызвал Твиттер плюнул между генеральным директором Binance Чанпэном Чжао (Чехия) и генеральным директором WazirX Нишалом Шетти. В то время как CZ выразил обеспокоенность по поводу того, как WazirX управляет своими делами, Шетти заявил, что биржа принадлежит Binance.
В ходе еще одного репрессивного мероприятия на платформе для торговли криптовалютами ED недавно заморозил банковский счет Flipvolt Crypto Exchange, на котором также работает платформа Defi Vauld с балансом почти в 45 миллионов долларов. Следственное агентство обвинило Flipvolt в содействии некоторым финтех-компаниям в избегающий обычные банковские каналы и перевод огромных сумм заработанных ими денег путем хищнического кредитования.
CoinSwitch: второй крипто-единорог Индии
В октябре прошлого года CoinSwitch Kuber закрыл серию C на 260 миллионов долларов. финансирование раунд от Andreessen Horowitz (a16z) и Coinbase Ventures, среди прочих.
Компания была оценена в $1.9 млрд. В недавнем интервью агентству Reuters генеральный директор CoinSwitch Kuber Ашиш Сингхал выступил за регулирующие органы. ясность, уверенность и покой. В начале этого месяца CoinSwitch объявила о запуске венчурного фонда Web3 Discovery Fund.
Binance Free $ 100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и получить 100 долларов бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц (terms).
Специальное предложение PrimeXBT: Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и ввести код POTATO50, чтобы получить до 7,000 долларов США на свои депозиты.
Источник: https://cryptopotato.com/indias-ed-searches-the-residences-of-coinswitch-kubers-ceo-and-directors/