Индийские регулирующие органы издали «приказ о замораживании» активов WazirX

• WazirX обвиняется в содействии 16 финтех-компаниям в отмывании денег. 
• ED инициировал операцию по поиску WazirX 3 августа.

Управление правоприменения Индии (ED) заняло твердую позицию в продолжающемся расследовании в отношении известной индийской биржи криптовалют. ВазирX. В пятницу ED подтвердил рейд на Самира Мхатре, одного из директоров Zanmai Labs Private Limited, материнской компании WazirX. Также, согласно Официальное заявление, ED заморозила почти 64.67 крор индийских рупий или 8.142 млн долларов США активов WazirX в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA).

WazirX под пристальным наблюдением

ЭД, регулирующий орган, осуществляющий надзор за экономическими преступлениями в Индия, принимает серьезные меры против WazirX за якобы помощь мошенническим китайским компаниям, разрабатывающим приложения для мгновенного кредитования, в отмывании денег путем облегчения покупки и передачи виртуальных криптоактивов. 

В среду государственный министр финансов подтвердил выдачу Уведомления о предъявлении причины (SCN) в рамках FEMA для WazirX. Индийскую криптобиржу обвиняют в разрешении транзакций криптоактивов на сумму более 350 миллионов долларов США на неизвестные кошельки.

После приобретения крупнейшей криптобиржей Binance в 2019 году все транзакции, связанные с криптовалютой, на WazirX контролируются Binance, а транзакции между фиатом (INR) и криптовалютой поддерживаются Zanmai. 

Согласно обвинениям регуляторов, недавние транзакции на платформе WazirX не фиксируются в блокчейне. Биржа также не появилась, чтобы официально снять это обвинение. Несмотря на то, что у него есть центральный доступ к базе данных платформы, Самир Мхатре, директор WazirX, похоже, не хочет раскрывать детали криптовалютных транзакций.

Управление правоприменения (ED) заявило: 

«Слабые нормы KYC, слабый нормативный контроль над транзакциями между WazirX и Binance, незапись транзакций в блокчейнах для экономии средств и отсутствие записи KYC противоположных кошельков гарантировали, что WazirX не может дать какой-либо отчет о пропаже. криптоактивы. Он не предпринимал никаких усилий для отслеживания этих криптоактивов».

Регулирующий орган в настоящее время серьезно расследует деятельность нескольких небанковских финансовых компаний (NBFC), криптовалютных бирж и финтех-компаний, чтобы предотвратить отмывание денег и нарушения валютных курсов.

Рекомендуется для вас