Индийское агентство по расследованию арестовало активы керальца

Биткойн и другие криптовалюты основаны на технологии Blockchain и децентрализованных финансах и рекламируются как практически неуязвимые для взлома. Однако сомнительные игроки находят хитроумные способы одурачить наивных инвесторов.

NDTV показывает что афера была совершена мошенником, базирующимся где-то в Западной Азии. С помощью веб-сайта мошенник смог вытащить мошенничество на сумму 1,200 крор рупий.

Мошенничество действовало только с веб-сайтом 

Управление правоприменения возбудило дело против 31-летнего уроженца Малаппурама Нишада К. за мошенничество с криптовалютой на сумму 1,200 крор рупий в стране. Большинство жертв — кералиты-нерезиденты (NRK), которым была обещана огромная отдача от инвестиций в несуществующую криптовалюту под названием «Morris Coin». Нишаду удалось провести обман с помощью всего лишь веб-сайта — morriscoin.com.

ЭД, расследующее дело, приложило имущество Нишада, полученное от его нечестно нажитого богатства. Расследование показало, что фонд инвестировал в недвижимость в проектах Тамил Наду, Карнатака и Керала. Нишад, создавший веб-сайт, не дал ни адреса, ни номера телефона. Тем не менее, люди верили ему и вкладывали деньги, гарантируя, что они будут получать Morris Coin и три процента от вложенной суммы в виде ежедневного дохода.

Вор в законе арестован в 2020 году, но избежал залога

Полиция смогла заполучить семь человек; главный вор в законе Нишад ушел в подполье. Ранее он был задержан в связи с Моррис Коин Дело о мошенничестве зарегистрировано в полицейском участке Пукуттупадам в Малаппураме 28 сентября 2020 года. Однако, по словам Kannur ACP PP Sadanandan, ему удалось ускользнуть от полиции.

П.П. Саданандан сыграл важную роль в раскрытии мошенничества. В ходе проверки выяснилось, что задержанные использовали свои банковские счета для сбора денег с населения. Большинство банковских счетов находились в сельских отделениях Ujjivan Bank в Керале для сбора денег с населения. Следователи были поражены, обнаружив транзакции на сумму от 90 до 100 крор рупий от каждого из арестованных, которые помогли Нишаду осуществить мошенничество.

Принцип действия был таким же, как и у любой другой схемы Понци. Инвесторы сначала инвестировали небольшие суммы, а доверие было завоевано быстрыми выплатами, когда инвестор вложил более значительные суммы и стал жертвой мошенничества.

Консультант по криптовалюте Синджит К. Нанминда сказал, что криптовалюта по-прежнему остается серой зоной для многих. Биткойн, который оценивался в несколько раз меньше, чем сегодня, часто помогает мошенникам заманивать в ловушку доверчивых. Людей легко обмануть во имя криптовалюты. То же самое сделал и Нишад, и невежественные люди попались на его удочку.

Об авторе