Индийский ED замораживает USDT и WRX WazirX, и вот почему

Индийское управление правоприменения (ED) показал, что он заморозил активы мобильного игрового приложения под названием E-nuggets. ЭД замер WRX [WazirX] и USDT [привязка] криптовалюты на сумму 47.64 лакха индийских рупий. 

Мошенничество за мошенничеством

Агентство, отвечающее за соблюдение экономических законов в Индии, заморозило активы, принадлежавшие главному обвиняемому и его сообщникам. Кроме того, по информации из ED, средства были заморожены в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) Индии. 

Расследование было вызвано жалобой в полицию, поданной 15 февраля 2021 года в соответствии с несколькими разделами Уголовного кодекса Индии.

Жалоба была подана против предполагаемого и его сообщников властями Федерального банка в Калькутте, Западная Бенгалия, в суд главного столичного магистрата.

Проливая больше света на предполагаемое мошенничество, ED также заявил, что E-nuggets были созданы с единственной целью обмануть общественность. Агентство также пояснило, 

«После сбора крупной суммы денег с населения, внезапное изъятие из указанного приложения было остановлено под тем или иным предлогом. После этого все данные, включая информацию профиля, были стерты с указанных серверов приложений». 

Больше, чем кажется на первый взгляд 

Новости об этом замораживании пришли через несколько дней после ED заморозили больше, чем 77 Биткойн [БТД] в свете того же случая. Согласно пресс-релизу ED, изъятый ​​BTC стоил 12.83 крор индийских рупий. Кроме того, монеты были выявлены в ходе расследования хозяйственной деятельности обвиняемых. 

Агентство также заявило, что обвиняемый перевел полученную сумму на зарубежный счет с помощью криптовалютных бирж. ООдин такой аккаунт был создан на индийской криптобирже WazirX.

Сообщается, что учетная запись использовалась для покупки криптовалют и перевода их за границу на учетную запись, созданную на криптобирже Binance.

В результате обыска, проведенного в помещении обвиняемого, было изъято 17.3 крор индийских рупий наличными. Дальнейшее расследование все еще продолжается. 

Хотя косвенный случай, это не первый случай, когда у WazirX возникла проблема с ED. В 2022 году криптобиржа несколько раз сталкивалась с ED.

Банковские счета биржи были размороженный только в прошлом месяце, после недельного расследования в предполагаемом мошенничестве в приложении мгновенных кредитов.