Власти Индии раскрыли крупную аферу с инвестициями в криптовалюту

Власти индийского штата Махараштра раскрыли крупную аферу с инвестициями в криптовалюту, которая привела к потерям до 300 крор.

Городская полиция заявила, что Киран Харат и его жена Дипти Харат соблазняли инвесторов вкладывать средства в «GDC», обещая высокую прибыль, но вместо этого инвесторы понесли большие убытки.

Новая крипто-афера

Власти района Джална в Махараштре заявили, что раскрыли крупную крипто-аферу, в результате которой инвесторы потеряли средства на сумму 300 крор. По данным властей, во вторник в полицию обратился человек с жалобой на Кирана Харата и его жену Дипти Харат. В жалобе человек утверждал, что дуэт убедил его инвестировать в криптовалюту под названием GDC и пообещал чрезвычайно высокую прибыль от инвестиций.

Однако обещание высокой доходности оказалось пустым, поскольку вместо этого инвестор понес большие убытки. Полиция, почувствовав неладное и подозревая, что на аферу попалось больше инвесторов, опубликовала публичное объявление, в котором просила людей обращаться к ним со своими жалобами, если они вложили и потеряли деньги в схеме, продвигаемой рассматриваемой парой. После уведомления полицейское управление заявило, что около 101 человека обратились к ним с жалобами за один день с потерями до 300 крор.

Дело было передано в Крыло экономических преступлений (EOW), которое заявило, что будет замораживать банковские счета четы Харат. По данным властей, в афере может быть задействовано около 10,000 700 инвесторов, а сумма может достигать почти XNUMX крор.

Политический поворот

Дело также приняло оборот, когда выяснилось, что власти арестовали бывшего индийского игрока в крикет моложе 19 лет Виджая Зола после того, как инвестиционный менеджер Киран Харат обвинил его в похищении, вымогательстве и запугивании. Согласно сообщению, во вторник полиция возбудила дело против 15 человек, включая Зола. Зол - зять местного лидера Арджуна Хоткара, который является частью партии, возглавляемой главным министром Махараштры Экнатом Шинде. Зола обвинили в том, что он угрожал Кирану Кхарату пистолетом и держал его в заложниках более четырех дней.

Согласно отчету, заявитель утверждал, что Зол инвестировал около 10 крор в схему GDC. Однако, когда стоимость инвестиций упала, Зол и его брат посетили Харата в его доме и угрожали ему. В своей жалобе Харат также утверждал, что его заставили подписать документы на собственность, передав часть своих участков на имя Зола.

Мошенничество с криптовалютой растет в Индии

Этот последний инцидент, связанный с криптовалютами, произошел на фоне того, что мошенничество в Индии стало тревожно частым. Буквально на прошлой неделе власти Хандешвара раскрыли мошенническую схему на сумму 30 крор. Обвиняемые продвигали схему, связанную с компанией Coin Zx, посредством семинаров, проводимых в ряде мест. Резервный банк Индии Управляющий (RBI) Шактиканта Дас неоднократно призывал к полному запрету криптовалют, приравнивая их к азартным играм и заявляя, что их предполагаемая ценность — не что иное, как выдумка.

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.