Власти Индии наложили замороженный приказ на активы биржи Vauld

• ED расследует более десяти криптовалютных бирж в Индии.
• Решение о Воулде было принято после того, как сингапурский суд предоставил трехмесячный мораторий.

В четверг Управление правоприменения Индии (ED) и отдел по борьбе с экономическими преступлениями страны заморозили проблемную криптовалютную биржу. Вольд активы на сумму 46.5 млн долларов. Этот шаг был предпринят вскоре после того, как ED заморозил активы на сумму $8 млн на бирже криптовалют WazirX из-за подозрений в отмывании денег. 

Базирующаяся в Сингапуре платформа криптовалютного кредитования потерпела крах из-за массовых снятий средств пользователями после краха Terra Luna на миллионы долларов. И обвинения в неотложной помощи были предъявлены ближе к месяцу после того, как Воулд объявил, что это будет приостановка всей деятельности поскольку он исследовал финансовые трудности. 

Проблемы вокруг биржи Vauld 

Кредитно-торговая фирма Vault должен своим кредиторам 402 миллиона долларов. 8 июля в заявлении, направленном в Высокий суд Сингапура, генеральный директор Vauld Даршан Батиджа заявил, что в электронном письме, разосланном клиентам 18 июля, клиенты Vauld внесли 363 миллиона долларов, или примерно 90% от общей суммы.

Кроме того, 1 августа сингапурский суд предоставил Vauld трехмесячный мораторий, который продлится до 7 ноября 2022 года. Судья также дал компании четырехнедельный крайний срок для изучения вариантов отказа от кредиторов, которые нуждались после получения писем с требованиями от несколько кредиторов. А на платежи DeFi не будут распространяться решения о ликвидации компании.

Несколько индийских криптовалютных компаний и их финтех-партнеры находятся под следствием ED за участие в хищнической практике кредитования, которая нарушала правила RBI и использовала телемаркетинг для получения непомерных процентных ставок для соискателей кредита путем введения в заблуждение личной информации. Более десяти криптовалют обмен в Индии, по-видимому, находятся под следствием Управления по правоприменению по обвинению в отмывании более 125 миллионов долларов.

Рекомендуется для вас