Индийское управление правоприменения (ED) заморозило криптографические и банковские активы проблемного крипто-кредитора Vauld на сумму 370 крор индийских рупий (46 миллионов долларов). Криптовалютная фирма прекратил снятия и депозиты в июле.
ED, правоохранительная и экономическая разведывательная служба правительства Индии, объявлено 12 августа что он провел обыски в помещениях Yellow Tune Technologies в Бангалоре и издал директиву о замораживании своих банковских счетов, балансов платежных шлюзов и криптовалютных балансов криптобиржи Flipvolt Technologies на общую сумму 46 миллионов долларов. Flipvolt Technologies является зарегистрированным в Индии подразделением компании Vauld со штаб-квартирой в Сингапуре.
Власти пояснили, что 370 крор рупий были депонированы 23 различными организациями на кошельки INR Yellow Tune Technologies, принадлежащие криптобирже Flipvolt Technologies. По данным властей, активы были «доходами от преступной деятельности, полученными в результате хищнической практики кредитования». Далее было заявлено,
Yellow Tune с помощью криптобиржи Flipvolt… помог обвиняемым финтех-компаниям избежать использования обычных банковских каналов и сумел легко вывести все мошеннические деньги в виде криптоактивов.
ED утверждает, что Flipvolt:
Имеет очень слабые нормы KYC [знай своего клиента], не имеет механизма EDD [расширенной комплексной проверки], не проверяет источник средств вкладчика, не имеет механизма получения СПО [отчетов о подозрительных транзакциях].
Flipvolt также не смог предоставить полный след криптовалютных транзакций, совершенных Yellow Tune, и не смог предоставить какую-либо форму KYC кошельков противоположной стороны.
ED добавил, что, «поощряя неясность и имея нормы закона о ПОД [борьбе с отмыванием денег]», биржа «активно помогала Yellow Tune в отмывании доходов от преступлений на сумму 370 крор рупий с использованием криптовалют». Он добавил,
Таким образом, эквивалентные движимые активы в размере 367.67 крор рупий, лежащие на криптобирже Flipvolt в виде остатков на счетах в банках и платежных шлюзах на сумму 164.4 крор рупий, и криптоактивы, лежащие на их счетах в пуле, на сумму 203.26 крор рупий, замораживаются в соответствии с PMLA, 2002 г., до полный след средств предоставляется криптобиржей.
Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.
Источник: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m.