Сообщается, что Huobi и KuCoin проводят операции с российскими банками, находящимися под санкциями

В отчете разведывательной компании с открытым исходным кодом Inca Digital утверждается, что две крупные криптовалютные биржи, Huobi и KuCoin, позволяют клиентам российских банков, находящихся под санкциями, совершать транзакции на своих платформах.

Согласно отчету, две криптовалютные биржи на Сейшельских островах по-прежнему позволяют клиентам торговать на своих одноранговых (P2P) платформах с использованием дебетовых карт, выпущенных несколькими заблокированными российскими банками.

Хотя ни одна из бирж не принимает деньги напрямую с подпадающие под санкции банки, генеральный директор Inca Digital Адам Заразински заявил, что предоставление покупателям криптовалюты возможности торговать друг с другом с использованием счетов заблокированных финансовых учреждений является прямым нарушением санкций США и Европы.

Зарански добавил, что Huobi и KuCoin часто использовали Tether (USDT) для предоставления криптобанковских услуг запрещенным российским учреждениям.

В докладе указывается на продолжающуюся ограниченность усилий Соединенных Штатов по изоляции российских институтов и олигархов от мировой финансовой системы через год после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор конфликт унес тысячи жизней с обеих сторон, изгнав миллионы людей из своих домов.

Большую часть года американские законодатели, такие как сенатор Элизабет Уоррен, предупреждали, что криптовалюта слабое звено в санкциях США против России.

Однако представители Министерства финансов США утверждают, что им еще предстоит увидеть много доказательств того, что люди могут использовать криптовалюты для обхода санкций в больших масштабах. 

Тем не менее, регуляторы в стране предприняли определенные действия против российских бирж и услуги криптографического микширования, которые усложняют отслеживание транзакций, чтобы остановить поток средств в Россию и из России.

Лазейки в Binance

Отчет Inca также выявил потенциальные лазейки еще на двух биржах, в первую очередь на Binance, крупнейшей в мире платформе для торговли криптовалютой по объему. Биржа в последнее время стала цель для регуляторов, ищущих нарушения.

Согласно отчету, Binance предоставляет россиянам несколько способов обменять свою фиатную валюту на криптовалюту, в том числе через свою биржу и рынок P2P. Хотя Binance запрещает клиентам использовать российские кредитные и дебетовые карты или счета в финансовых учреждениях, находящихся под санкциями, в отчете Inca говорится, что эти депозиты по-прежнему доступны на рынке P2P платформы.

В ответ Binance назвал отчет «категорически ложным». Глава компании по глобальным санкциям Чагри Пойраз сказал, что Binance обычно проводит исчерпывающую процедуру «знай своего клиента» (KYC) для всех своих клиентов. Кроме того, он утверждал, что биржа была первой, кто принял санкции, связанные с криптовалютой Европейский Союз (ЕС).

Кроме того, Пойраз сказал, что Binance подвергает цензуре общение между пользователями, чтобы не было обходного пути для потенциальной связи между российскими организациями на платформе.

Следите за нами в Новостях Google