Как австралийская полиция борется с преступниками с помощью криптовалюты

Федеральная полиция Австралии (AFP) сформировала новое подразделение по криптовалюте, чтобы сосредоточиться на транзакциях, связанных с криптовалютой. переправу Австралийский финансовый обзор. Этот шаг соответствует политике австралийских правоохранительных органов по тщательному отслеживанию транзакций, связанных с криптовалютой.

Штефан Джерга, национальный менеджер Целевой группы AFP по конфискации преступных активов (CACT), прокомментировал рассматриваемый вопрос. Он заявил, что использование криптовалюты для совершения преступлений значительно увеличилось с тех пор, как власти впервые конфисковали криптовалюту в 2018 году.

Кроме того, AFP опубликовало пресс-релизе 5 сентября, в котором упоминалось, как AFP нанесла значительный удар по организованной преступности. За последние три года организация задержала преступные активы на сумму более 600 миллионов долларов.

Обзор

CACT конфисковала жилую и коммерческую недвижимость на сумму 380 миллионов долларов. Оперативная группа также конфисковала 200 миллионов долларов наличными и банковскими счетами и 35 миллионов долларов в виде автомобилей, лодок, самолетов, криптовалюты, произведений искусства и других предметов роскоши.

В 2020 году комиссар Рис Кершоу поставил цель конфисковать 600 миллионов долларов в течение следующих пяти лет (к 2024 году). Тем не менее, агентство достигло своей цели намного раньше времени.

Джерга также заявил, что стоимость конфискованных криптоактивов была небольшой по сравнению с такими активами, как имущество и наличные деньги. Однако повышенное внимание агентства будет направлено на то, чтобы получить представление об операционных моделях преступных групп.

Возможность отслеживания криптовалютных транзакций в блокчейнах имеет важное значение наряду с другими вопросами, такими как национальная безопасность и так далее.

Регулирование криптовалюты является приоритетом

В декабре 2021 года Федеральный казначей Джош Фриденберг объявило что план реформы криптовалютных активов поставит Австралию на первое место.

Он также сказал, что к концу 2022 года правительство намерено провести картографирование существующих криптовалют. Эта цель была поставлена, чтобы лучше информировать потребителей и других лиц о рисках и преимуществах, которые возникают.

«Это самая значительная реформа нашей платежной системы за 25 лет», — отметил Джош Фриденберг.

Кроме того, правительство Австралии объявило что он проанализирует криптовалютные активы, чтобы лучше понять и регулировать отрасль.

Картирование токенов станет приоритетом правительства недавно избранного премьер-министра Энтони Альбанезе. По оценкам Австралийского налогового управления, с 2018 года более миллиона налогоплательщиков взаимодействовали с экосистемой криптоактивов.

«В связи со все более распространенным распространением криптоактивов — до такой степени, что рекламу криптографии можно увидеть повсюду на крупных спортивных мероприятиях — мы должны убедиться, что клиенты, взаимодействующие с криптографией, должным образом информированы и защищены». — сказал Казначей Джим Чалмерс.