Анатолий Легкодымов, основатель зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи Bitzlato, был арестован в Майами в среду по обвинению в ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денег, который нарушал законы о борьбе с отмыванием денег и способствовал незаконным переводам средств, сообщает Министерство юстиции США. объявило Январь 18.
Гражданин России Легкодымов был мажоритарным акционером Bitzlato и контролировал биржу.
Кроме того, французские власти, работающие с Европолом и властями Испании, Португалии и Кипра, демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato. Французские власти и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) предпринимают одновременные принудительные меры против биржи.
В случае признания виновным Легкодымову грозит до 5 лет лишения свободы. Он должен предстать перед окружным судом США по Южному округу Флориды 18 января.
Дело ведется совместно Отделом национальной безопасности и киберпреступности прокуратуры США Восточного округа Нью-Йорка и Национальной группой по борьбе с криптовалютой (NCET).
Заместитель генерального прокурора Монако заявил на пресс-конференции:
«Сегодняшние действия посылают четкий сигнал: нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы — или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова — вы можете ожидать ответа за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов».
Падение второго по величине контрагента Hydra
Hydra служила основным нелегальным рынком даркнета, который способствовал продаже наркотиков, украденной финансовой информации и другим преступлениям, пока он не был конфискован и закрыт в апреле 2022 года. Согласно жалобе на Легкодымова, Hydra была крупнейшим контрагентом Bitzlato, а Bitzlato был вторым. -крупнейшее направление криптовалютных транзакций для пользователей Hydra.
В жалобе утверждается, что до апреля 2022 года пользователи Hydra Market либо напрямую, либо через посредников обменяли криптовалюту на Bitzlato на сумму более 700 миллионов долларов.
В жалобе также утверждалось, что у Bitzlato были нечеткие или отсутствующие требования «знай своего клиента» (KYC), которые позволили ему стать убежищем для преступников, включая торговцев наркотиками и злоумышленников с программами-вымогателями. Согласно анализу сети, проведенному Федеральным бюро расследований (ФБР), биржа якобы получила более 15 миллионов долларов доходов от атак программ-вымогателей.
Слабые правила KYC Bitzlato позволяли использовать «подставных лиц» или поддельные удостоверения личности при регистрации на бирже. В жалобе также утверждалось, что руководители Bitzlato были осведомлены о распространении «грязных денег» на бирже — во внутренней электронной таблице, в которой отражено мнение биржи о себе, «грязные деньги» указаны как отрицательные.
В жалобе упоминается несколько разговоров, в которых руководители Bitzlato даже помогали пользователям Hydra переводить средства на нелегальный рынок и обратно. Кроме того, руководители Bitzlato также помогали пользователям, которые явно использовали поддельные имена.
В разговоре, процитированном в жалобе, Легкодымов сказал, что клиенты Bitzlato «известно как мошенники». Следствие обнаружило разговоры, в которых высокопоставленный чиновник Bitzlato советовал Легкодымову бороться с наркоторговцами только «номинально», чтобы не навредить бизнесу фирмы.
Кроме того, хотя Bitzlato заявила, что не принимает пользователей из США, биржа получила значительный трафик из США. Руководители службы поддержки клиентов Bitzlato сообщили пользователям, что они могут переводить средства из американских учреждений, как утверждается в жалобе. Легкодымов, который управлял Bitzlato из Майами с прошлого года, получил отчеты, в том числе один, который показал, что Bitzlato получил 250 миллионов посещений с IP-адресов в США, отмечается в жалобе.
Источник: https://cryptoslate.com/hong-kong-exchange-bitzlato-seized-founder-arrested/