Технология

Половина оцениваемых юрисдикций не имеют «адекватных законов и регулирующих структур» — ФАТФ

04/19/2022
Биткойн Эфириум Новости

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сообщила, что многие страны, в том числе страны с поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), не соблюдают ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма (CFT) и противодействием отмыванию денег (AML).

В опубликованном во вторник отчете «Состояние эффективности и соответствия стандартам ФАТФ» организация — сказал 52% оцениваемых юрисдикций в 120 странах имели «адекватные законы и регулирующие структуры» для оценки рисков и проверки бенефициарных владельцев компаний. Кроме того, ФАТФ сообщила, что только 9% стран «существенно эффективны» в этой области.

Фото товара

«Страны должны расставить приоритеты в своих усилиях и продемонстрировать улучшения в регистрации, представлении и проверке информации о юридических лицах и образованиях», — говорится в отчете ФАТФ. «Чтобы смягчить деятельность с высоким риском, такую ​​как акции на предъявителя и номинальные отношения, компетентные органы должны иметь возможность быстрого доступа к точной и актуальной информации».

Согласно отчету, ФАТФ стремилась создать «эффективную систему надзора и правоприменения, включающую широкий спектр надзорных мер», чтобы гарантировать, что ПУВА соблюдают руководящие принципы ПОД и ФТ. Организация заявила, что ее надзор за такими фирмами предназначен для оценки рисков и смягчения угроз в ответ на потенциально незаконные транзакции.

Связанный: FATF включает DeFi в руководство для поставщиков криптографических услуг

В соответствии с рекомендациями ФАТФ ПУВА, работающие в определенных юрисдикциях необходимость получить лицензию или регистрацию. Из 120 наблюдаемых стран организация идентифицированный несколько в марте со «стратегическими недостатками» в отношении ПОД и ФТ, включая Объединенные Арабские Эмираты, Мальту, Каймановы острова и Филиппины. Многие страны внедряют стандарты ФАТФ в соблюдение Правил поездок организации, что становится необходимостью для многих крипто- и блокчейн-компаний.