Взрывные новые разоблачения, опубликованные Wall Street Journal, утверждают, что Binance и Binance US более взаимосвязаны, чем считалось ранее.
Ассоциация отчету основан на чатах Telegram, проверенных WSJ в период с 2018 по 2020 год, в дополнение к дополнительным интервью, проведенным WSJ с неназванными сотрудниками Binance/США.
Сложности Binance и Binance.US
Согласно выводам WSJ, Binance и Binance.US, две платформы обмена криптовалютами, имеют гораздо более глубокий уровень интеграции, чем они публично раскрываются, а разработчики в Китае, как сообщается, поддерживают программный код, поддерживающий пользователей Binance.US. цифровые кошельки, потенциально предоставляющие Binance доступ к конфиденциальным данным клиентов в США.
Попытка Binance нейтрализовать власти США путем запуска Binance.US была вызвана страхом перед репрессиями в отношении нерегулируемых оффшорных крипто-игроков, как утверждается в отчете WSJ, привела к решению создать Binance.US, базовую американскую платформу, лицензированную Binance, но появляющуюся полностью независимым, добавил WSJ.
Тесное участие Binance в Binance.US было продемонстрировано в сентябре 2019 года, когда сотрудник Binance в Шанхае включил торговлю для американской платформы за несколько минут до ее запуска, что привело к обмену в чат-группе Binance в приложении для обмена сообщениями Telegram. :
Ninj0r [разработчик программного обеспечения Binance]: Почему начались торги???? Еще не время!!! Кто начал торговать? У нас были установлены торговые таймеры? Кто начал торговать?
Затем последовали другие сообщения, в том числе еще одно срочное от Ninj0r: кто-то начал ТОРГОВАТЬ РАНЬШЕ. Кто сделал это? В 8:56:09.822 кто-то вручную начал торговать. ВОЗ? Почему?
В конце концов, основатель и исполнительный директор компании ответили.
Changpeng Zhao: парень здесь, в Шанхае, ошибочная операция.
Binance выразила заинтересованность в том, чтобы Гэри Генслер стал советником.
WSJ сообщает, что Binance предложила пригласить председателя SEC Гэри Генслера в качестве советника, но это предложение было отклонено. Тем не менее, Генслер поделился некоторыми «лицензионными стратегиями» с бывшим главой Binance Labs Эллой Чжан и сотрудником Binance Гарри Чжоу.
Регуляторный PR-продвижение Гарри Чжоу по созданию отдельного юридического лица в США
Согласно презентации, рассмотренной WSJ, в конце 2018 года Гарри Чжоу, который работал в компании по торговле биткойнами, финансируемой Binance, предложил руководителям Binance создать бизнес в США, который будет запрашивать запросы от регулирующих органов США и правоохранительных органов. , тем самым ограждая Binance от их пристального внимания.
Презентация включала раздел «Планы взаимодействия с регулирующими органами», в котором Binance предлагалось приступить к «крупным усилиям по связям с общественностью, демонстрирующим готовность США превзойти ожидания SEC и служить отраслевым ресурсом для SEC».
По данным WSJ, в феврале 2019 года Чжоу учредил делавэрскую компанию BAM Trading Services Inc., которая стала оператором Binance.US. Бывший финансовый директор Binance объявил о создании фирмы вместе с двумя другими компаниями под названием BAM Management US Holdings Inc. и BAM Technology Services Inc. в чате Telegram для сотрудников.
BAM Trading и VPN
В июне 2019 года Binance объявила о создании Binance.US в партнерстве с BAM Trading, фирмой, которая будет лицензировать бренд и технологии Binance. Binance.US зарегистрирована как компания, предоставляющая денежные услуги, в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Однако, согласно документам, просмотренным WSJ, Binance не раскрыла, что ее основатель и генеральный директор г-н Чжао контролирует компании BAM через ряд организаций, зарегистрированных на Каймановых островах и Британских Виргинских островах.
Несмотря на объявление о прекращении приема клиентов из США на свою глобальную платформу, официальные лица Binance обсудили, как их удержать. В чате Telegram в июне 2019 года сотрудник отметил, что более 18% просмотров страниц на Binance.com приходится на пользователей из США. Сэмюэл Лим, в то время руководитель Binance по соблюдению нормативных требований, предложил способы удержать крупнейших клиентов в США, в том числе побудить их использовать VPN, чтобы они выглядели как находящиеся в другой стране. Лим также обсудил, есть ли у клиентов из США офшорные компании, которые они могли бы использовать для доступа к Binance, согласно документам, рассмотренным WSJ.
Риски для Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао
Если это правда, утечки Telegram могут нанести ущерб как CZ, так и Binance.
Предположим, что регулирующие органы США определяют, что Binance контролирует американскую компанию. В этом случае они могли бы претендовать на право контролировать весь бизнес Binance, подвергая финансы компании более тщательному изучению и рискуя подвергнуться судебному преследованию.
Комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции расследуют отношения Binance с Binance.US как минимум с 2020 года.
WSJ добавленный что SEC изучает конкретные связи между Binance.US и двумя торговыми фирмами, имеющими тесные связи с Чжао, Merit Peak Ltd. и Sigma Chain AG.
3 марта двухпартийная группа сенаторов попросила Binance ответить на ряд вопросов, утверждая, что компания «скрыла основную финансовую информацию от своих клиентов и общественности».
Ответ от Binance и Binance.US
Руководители и сотрудники Binance отказались от комментариев. WSJ добавил, что пресс-секретарь Binance не ответила на запросы о предоставлении Лим или Чжао комментариев, в то время как Гарри Чжоу и Вэй Чжоу также не ответили на запросы о комментариях.
В воскресенье вечером в Твиттере CZ напомнил своим 8.2 миллионам подписчиков игнорировать FUD, атаки и фейковые новости.
Источник: https://cryptoslate.com/gary-genslers-connection-to-binance-uncovered-in-explosive-wsj-report/