Юристы, управляющие банкротством FTX, сравнили фирму с «личной вотчиной» бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида в суде Делавэра во вторник.
На первом слушании дела, которое должно стать обширным, юристы Джеймс Бромли и Салливан Кромвель в конечном итоге описали FTX — ранее одну из крупнейших в мире глобальных криптовалютных бирж по объему торговли — как «животное другого рода».
Они заявили суду, что «значительная сумма активов», которыми владеет FTX, либо украдена, либо пропала без вести. В общей сложности остаток денежных средств FTX составляет 1.24 миллиарда долларов, и ее эксперты по реструктуризации в настоящее время работают с финансовыми следователями, чтобы найти оставшиеся активы.
A судебный документ из субботы видно, что FTX должна 3.1 миллиарда долларов своим 50 крупнейшим кредиторам, и только крупнейший кредитор не выплатил 226.2 миллиона долларов. Каждый заявитель указан как клиент, а не как инсайдер компании. Десять имеют иски на сумму более 100 миллионов долларов каждый.
Сообщается, что Bankman-Fried запросил до 8 миллиардов долларов, чтобы покрыть дефицит компании.
«Мы понимаем, что есть много людей, которые хотят немедленно вернуть свои деньги. И мы сочувствуем этому… и мы работаем над тем, чтобы сделать это», — сказал Бромли.
После первоначальных разногласий назначенные на Багамы юристы FTX Digital Markets согласились перенести свои Глава 11 в Делавэр, объединив все петиции FTX в одном деле.
Ветеран-эксперт по реструктуризации Джон Дж. Рэй III, который разобрался с Enron после ее собственной кончины, возглавил усилия FTX в качестве нового генерального директора фирмы.
Уже очевидны дела о предполагаемых должностных преступлениях. Бромли подробно рассказал о крупных покупках, не связанных с бизнесом. По словам адвоката, один из американских должников приобрел недвижимость на Багамах почти на 300 миллионов долларов.
Сообщалось, что эти дома в основном использовались старшими руководителями FTX в качестве жилья и недвижимости для отдыха.
По словам адвоката, Bankman-Fried эффективно контролировала FTX «все время»
FTX-х таинственный взлом вскоре после того, как он подал заявление о банкротстве, также был покрыт. Около 477 миллионов долларов в различных криптовалютах (оцененных в то время), по-видимому, было выведено из горячих кошельков FTX, включая FTX US.
Регулятор безопасности Багамских островов быстро перешел к размещению некоторых активов FTX в холодном хранилище через запуск Fireblocks с прямым хранением. По словам юристов, это решение было принято напрямую со стороны Bankman-Fried и главного технического директора FTX Гэри Ванга.
Хакер недавно обменял большую часть выкаченного эфира на биткойны через сервис RenBridge — платформу, которую Alameda Research приобрела в 2021 году.
Бромли сказал, что FTX продолжает подвергаться кибератакам помимо первоначальной. Новое руководство FTX привлекло «сложный опыт» для защиты от инцидентов в будущем.
По словам Бромли, в настоящее время команда «работает над тем, чтобы навести порядок в беспорядке», внедряя средства контроля, исследуя основные проблемы и обеспечивая прозрачность. Следователи координируют свои действия с должниками для сбора всей соответствующей бизнес-информации.
По мере того, как это разворачивается, точная роль Bankman-Fried в предполагаемом бесхозяйственности FTX, без сомнения, будет в центре внимания ее кредиторов. По оценкам, до миллиона пользователей потеряли деньги на FTX, начиная от обычных инвесторов и заканчивая стартапами и фондами, работающими на блокчейне.
Юристы представили хронологию деловой активности Bankman-Fried. Его торговая компания Alameda была основана в ноябре 2017 года в Калифорнийском университете в Беркли, а в 2019 году в Гонконге был запущен FTX.
«По сути, компания в тот период времени скиталась по миру. Началась в Беркли и перешла в Гонконг… потом в Чикаго, в Майами, на Багамы, но все время фактически находилась под контролем мистера Бэнкмана», — сказал Бромли.
Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.
Источник: https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsophisticated-traders-court-hears.