FTX Digital Markets (FDM) — дочерняя компания FTX на Багамах.
Действительно, биржа FTX.com принадлежит компании FTX Trading LTD, штаб-квартира которой находится на Антигуа и Барбуде, но есть и собственная штаб-квартира на Багамах.
Местный регулятор Багамских островов начал расследование в отношении FDM и заморозил все его активы.
Однако это не все активы FTX, а только те, которые находятся на территории Багамских островов.
Решение Комиссии по ценным бумагам и биржам Багамских островов по счетам FTX
Ассоциация Официальное заявление из Багамской комиссии по ценным бумагам Багамских островов (SEC) сообщает, что Комиссия решила провести предварительную ликвидацию FDM, чтобы сохранить свои активы и стабилизировать компанию.
Брайан Симмс назначен временным ликвидатором, а все полномочия директоров компании приостановлены.
Комиссия пишет:
«никакие активы FDM, клиентские активы или трастовые активы, принадлежащие FDM, не могут быть переданы, переданы или иным образом обработаны без письменного одобрения временного ликвидатора».
Таким образом, фактически все средства, хранящиеся у FTX на Багамах через FTX Digital Markets, были заморожены.
Кроме того, в том же релизе упоминается, что некоторые публичные заявления предполагают, что активы клиентов неправильно управлялись и/или были переданы Alameda Research. Такие действия противоречили бы обычному управлению и потенциально незаконны без явного согласия клиентов.
Таким образом, существуют уголовные обвинения с утверждениями о неправомерном хранении средств клиентов.
Заявления FTX
Затем FTX разместила в своем профиле в Твиттере некоторую официальную информацию по этому поводу.
1) В соответствии с правилами нашей Багамской штаб-квартиры и регулирующими органами мы начали облегчать снятие средств с Багамских островов. Таким образом, вы, возможно, видели, что недавно FTX обработала некоторые операции по снятию средств, поскольку мы соблюдали требования регулирующих органов.
- FTX (@FTX_Official) 10 ноября 2022
Он утверждает, что в соответствии с законодательством Багамских островов они начали разрешать снятие средств для местных клиентов, поэтому эти снятия будут видны в блокчейне.
Очевидно, это были средства, которые, по-видимому, не находились на Багамах у FDM, а принадлежали багамским клиентам.
Тогда же было заявлено, что работа платформы в Японии приостановлена.
Мы следуем указаниям JFSA и будем ставить https://t.co/XblZK9n7s1 в режим только закрытия @FTX_JP является отдельной организацией, которая строго следует японскому законодательству о разделении активов. https://t.co/q3bYGEuNIw
- FTX (@FTX_Official) 10 ноября 2022
Тем не менее, они еще не раскрыли ни общую сумму средств FDM, замороженных на Багамах, ни количество наличных денег, которое у них есть на руках, чтобы удовлетворить все запросы на снятие средств.
Действительно, все еще есть очевидное уведомление о ftx.com сообщая им, что снятие средств, похоже, заморожено.
Средства на бирже
FTX.com — международная площадка FTX. криптография Платформа. Он принадлежит компании FTX Trading LTD со штаб-квартирой в Антигуа и Барбуде. Принимая во внимание, что операционная штаб-квартира находится на Багамах, где работает FTX Digital Markets (FDM), принадлежащая FTX Trading LTD.
Вместо этого FTX.US принадлежит другой компании, у которой, по-видимому, нет никаких проблем.
Часть средств FTX.com хранится на Багамах компанией FDM и в настоящее время заморожена. В результате их нельзя использовать для удовлетворения запросов клиентов на вывод средств.
Некоторые из них, вероятно, принадлежат FTX Trading LTD на Антигуа и Барбуде, но, поскольку это только зарегистрированный офис, возможно, что на Антигуа и Барбуде их немного.
Вместо этого вполне возможно, что большая часть средств хранится в другом месте, возможно, в США.
FTX Trading LTD на данный момент не является банкротом и не находится в стадии ликвидации, и, похоже, что какие-либо дочерние компании в США также не являются банкротами.
В таком сложном сценарии вместо этого известно, что FTX еще не сообщила точно ни о том, сколько средств у нее еще есть, ни о том, сколько из этих средств на самом деле находится на балансе. может использоваться для удовлетворения запросов клиентов на вывод средств.
На протяжении всего этого дела компания никоим образом не продемонстрировала свою способность хорошо информировать своих клиентов, и этот недостаток сохраняется и сейчас.
Текущая ситуация с выводом средств
Многие клиенты все еще жалуются на ожидающие снятия средств на платформе, которые были запрошены до того, как они были заблокированы. Таким образом, очередь уже запрошенных выводов средств еще не исчерпана.
А еще есть все те, кто все еще хотел бы выйти, но не может, потому что в настоящее время снятие средств, похоже, приостановлено на неопределенный срок.
Однако проблем с запросами на вывод средств на FTX.US не возникнет.
Вчера FTX сообщила, что с Tron было достигнуто соглашение о разрешении снятия средств по крайней мере для держателей TRX, BTT, JST, SUN и HT.
Объявление FTX о кредитной линии Tron:
Мы рады сообщить, что достигли соглашения с Tron о создании специального механизма, позволяющего владельцам TRX, BTT, JST, SUN и HT обменивать активы с FTX 1:1 на внешние кошельки.
- FTX (@FTX_Official) 10 ноября 2022
Однако пока точно неизвестно, активны ли такие выводы уже на платформе.
Будущие сценарии и возможные последствия дела FTX
Независимо от возможных судебных последствий этого дела, особенно в отношении лиц, ответственных за случившееся, многие задаются вопросом, что будет с FTX.
В то время как американская платформа FTX.US, вероятно, продолжит работу, все еще есть сомнения относительно будущего международной платформы FTX.com.
Представляется, что есть два наиболее вероятных сценария.
Первый, поддержанный, в частности, соучредителем и генеральным директором Сэм Бэнкман-Фрид (SBF), — это тот, в котором консорциуму инвесторов удается собрать достаточно средств, чтобы биржа могла возобновить снятие средств, удовлетворить все запросы на это, а затем возобновить полноценную работу.
Этот сценарий на самом деле кажется маловероятным, поскольку кажется, что 9.4 млрд долларов США необходимо, и, возможно, пока удалось найти только 1 миллиард долларов.
Второй сценарий заключается в том, что компания сдается и, наконец, объявляет о неплатежеспособности. Это приведет к банкротству и ликвидации FTX Trading LTD, поскольку дочерняя компания на Багамах уже находится в стадии ликвидации.
Согласно заявлению SBF, ему придется подождать как минимум до следующей недели, чтобы увидеть, какой из двух сценариев может сбыться.
Источник: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/11/ftx-funds-frozen-bahamas/