Основатель FTX лишится 700 миллионов долларов

Согласно недавним документам, поданным в суд, в случае признания опального основателя FTX Сэма Бэнкман-Фрида (также известного как SBF) виновным в мошенничестве, он будет обязан отказаться от активов на сумму более 700 миллионов долларов.

Федеральный прокурор США Дэмиан Уильямс заявил в документе, который был представлен в суд 20 января 2019 года, что «правительство с уважением уведомляет о том, что имущество, подлежащее конфискации», содержит полный список активов, включающих фиатную валюту, акции и криптовалюта.

Согласно документам, большая часть активов была изъята правительством в период с 4 по 19 января, в то время как правительство также пытается претендовать на «все средства и активы», связанные с тремя разными счетами на Binance.

Если посмотреть на список арестованных активов, самые большие распределения включают 55,273,469 525.5 94.5 акций Robinhood (HOOD), рыночная стоимость которых на момент написания этой статьи составляла примерно 49.9 миллионов долларов; 20.7 миллиона долларов хранились в Silvergate Bank; XNUMX миллиона долларов хранились в государственном банке Фармингтона; и XNUMX миллиона долларов хранились в ED&F Man Capital Markets, Inc. В этом конкретном случае правительство потребовало конфискации рассматриваемых активов, поскольку оно считает, что эти активы были получены незаконным путем с использованием потребительских депозитов.

Хотя другие члены ближайшего окружения SBF, такие как Кэролайн Эллисон и Гэри Ван, признались и сотрудничали с прокуратурой в связи с их причастностью к краху FTX, сам этот человек заявил о своей невиновности по всем восьми пунктам обвинения, которые были возбуждены. возбуждено против него.

Что касается других событий, касающихся FTX, то статья, опубликованная 18 января в Wall Street Journal (WSJ), выявила ненадлежащим образом устаревшие рекламные объявления, которые биржа выпустила в Африке незадолго до того, как в ноябре она подала заявление о банкротстве.

Рассматриваемая кампания продвигала стейблкоины с привязкой к доллару США как более безопасные инвестиции, чем местные валюты, с точки зрения инфляции, и одновременно рекламировала возможность зарабатывать 8% в год с помощью схем вознаграждения за стекинг.

Несмотря на то, что эти инфляционные настроения в целом могут быть правдой, учитывая, что африканские валюты, такие как нигерийская найра и ганский седи, резко упали по отношению к доллару США, любой африканский клиент FTX, которого убедил маркетинг компании, терял средства. когда компания обанкротилась.

Пиус Окединачи, бывший руководитель FTX по обучению в Африке, сообщил WSJ, что биржа управляла ежемесячной торговой деятельностью в Африке на сумму более 500 миллионов долларов, причем большая часть объема приходилась на Нигерию.