Технология

Сообщается, что основатель FTX обналичил 684 тысячи долларов после освобождения под залог

12/30/2022
Биткойн Эфириум Новости

Сообщается, что основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичивает большие суммы криптовалюты вскоре после освобождения под залог, свидетельствуют данные сети.

Согласно расследованию, проведенному преподавателем DeFi BowTiedIguana, SBF обналичил 684,000 XNUMX долларов в криптовалюте на бирже на Сейшельских островах, находясь под домашним арестом.

Аналитик децентрализованных финансов (DeFi) BowTiedIguana 29 декабря написал в Твиттере, отчету о серии запутанных транзакций кошелька, предположительно связанных с SBF, что позволяет предположить, что бывший генеральный директор FTX мог нарушить условия выпуска, чтобы не тратить больше 1,000 долларов без разрешения суда.

Согласно анализу BowTiedIguana, публичный адрес SBF (0xD5758) на 28 декабря послать весь оставшийся Эфир (ETH) на вновь созданный адрес (0x7386d). BowTiedIguana отметил, что в августе 2020 года SBF переняла адрес, который изначально принадлежал создателю Sushiswap, у шефа Номи.

Через несколько часов 0x7386d получила переводы на общую сумму 367,000 32 долларов США с 322,000 адресов, идентифицированных как кошельки Alameda Research, с дополнительными XNUMX XNUMX долларов США, поступающими с других кошельков. По словам аналитика DeFi, все средства были отправлены на централизованную криптобиржу на Сейшельских островах и на криптомост RenBridge.

Связанный: SBF встречался со старшими советниками Байдена за 2 месяца до краха FTX: отчет

0x7386d послать всего 519.5 Эфира (ETH), или около 629,000 0 долларов США, до 64x9eXNUMXB, что также получила средства с адресов, помеченных как Alameda Research. BowTiedIguana также выявила пять отдельных транзакций на сумму менее 51 ETH (61,000 XNUMX долларов США), которые использовались для перевода средств на вновь созданные кошельки, а затем «в дальнейшем на биржу на Сейшельских островах».

Кроме того, связанный с SBF кошелек 0x64e9B послать три транша по 200,000 XNUMX Tether (USDT) на биржу FixedFloat.

Эта статья развивается и будет обновляться.