Углубленный анализ последних транзакций бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида и ныне несуществующей венчурной компании Alameda Research позволяет предположить, что SBF, возможно, нарушил условия его залога.
27 декабря — всего через несколько дней после того, как Бэнкмен-Фрид вышел из тюрьмы под залог в размере 250 миллионов долларов — адрес, который он лично подтвердил чтобы вернуться к нему в сентябре 2020 года, он перевел все свои оставшиеся активы на новый адрес.
Ассоциация сделка перевез около 800 долларов Эфириума на неизвестный адрес, где он был встречен криптовалютой на сумму более полумиллиона с нескольких адресов, многие из которых являются известными адресами Alameda Research.
Бывший генеральный директор FTX отказано какое-либо участие в деятельности в сети, но он заявил, что владеет одним из адресов, упомянутых в твите, упомянутом выше. Более того, согласно сообщению CBS News от 22 декабря отчету, залог Бэнкман-Фрид включал условие не тратить более 1,000 долларов без разрешения суда.
Глубокое погружение в данные по цепочке
С момента начала своей деятельности в сети 27 декабря только что созданный адрес обработал поразительные 105 транзакций — 52 27 декабря и 53 28 декабря. На адрес поступило криптовалюты на общую сумму 690,641 32 доллар, включая 367,083 перевода на общую сумму XNUMX XNUMX доллара с известных адресов Alameda Research.
Новый адрес отправил только пять транзакций расходов, но они опустошили все его средства и оставили кошелек пустым. Большая часть этого была отправлена на два адреса: один, начинающийся с 0xE5cC0, который получил транзакцию на 60,450 0 долларов, и один, начинающийся с 64x9e605,280B, на который были получены транзакции на 24.080 XNUMX и XNUMX XNUMX долларов.
Адрес 0xE5cC0 (тот, который получил 60,450 21 долларов США) отправил только одну транзакцию, перенаправив весь свой баланс на другой адрес, который совершил более миллиона транзакций с 2021 апреля 27 года. Даже фильтрация транзакций, выполненная с 6,824 декабря, адрес отправил хорошо более 3,331 XNUMX транзакций — XNUMX XNUMX из них являются расходными транзакциями. К сожалению, дальнейшее отслеживание этой передачи далеко не тривиально.
С другой стороны, адрес, на который поступила основная часть средств, также является недавно созданным адресом, который не проявлял активности до 27 декабря. Адрес 0x64e9B получил в общей сложности 30 входящих переводов цифровых активов на сумму 4.169 миллиона долларов. включая новый адрес, на который подтвержденный адрес Бэнкмана-Фрида отправил 800 долларов. Эта сумма может быть больше, чем средства, которыми распоряжался этот адрес, учитывая, что несколько входящих транзакций возвращали свопы Metamask и Uniswap (UNI).
Переводы по адресу 0x64e9B включали цифровые активы на общую сумму более 860,000 186,000 долларов, перемещенные в мгновенный обмен Fixed Float. Это прерывает изменение транзакции, поскольку централизованный хранитель забрал эти средства в обмен на другой цифровой актив. Еще одна заслуживающая внимания исходящая транзакция — это перевод XNUMX XNUMX долларов США на нулевой адрес renBTC, который представляет собой способ передачи токена между блокчейнами.
Нарушил ли Сэм Бэнкман-Фрид условия залога?
Данные в цепочке и старый твит бывшего FTX указывают на то, что он действительно перевел цифровые активы на сумму около 800 долларов на адрес, который затем участвовал в сливе адресов Alameda Research. Хотя это говорит о том, что за этими транзакциями, вероятно, стоит Бэнкман-Фрид, нет простого способа доказать, что он отправил криптовалюту на сумму 800 долларов только на тот же адрес, который, как оказалось, также получил значительные переводы от Alameda Research и других.
Транзакции, явно и бесспорно связанные с Бэнкменом-Фридом, всего на 200 долларов меньше его лимита в 1,000 долларов. Тем не менее, мы не можем быть уверены, что у него нет такого разрешения. Его отрицающий осуществление каких-либо переводов делает маловероятным то, что эти операции носят юридический характер и что у него было разрешение судьи на перевод какой-либо значительной суммы денег. Тем не менее, без дальнейших расследований, возможно, правоохранительных органов, нельзя сказать, был ли он.
Источник: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/