Технический директор FTX Нишад Сингх находится под следствием властей США

Федеральные власти США проводят расследование в отношении бывшего технического директора FTX Нишада Сингха. Январь 5 отчет Блумберг.

В этом отчете предполагается, что, если прокуратура Манхэттена обнаружит, что Сингх был причастен к нецелевому использованию средств FTX, ему могут быть предъявлены обвинения до конца января. Bloomberg не смог определить, сотрудничает ли Сингх с властями.

Подразумевается, что прокуроры Манхэттена, упомянутые Bloomberg, являются членами прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка, которая до сих пор занималась большинством аспектов дела FTX. Согласно сегодняшнему отчету, два регулятора — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — также проверяют Сингха.

Ни одна из вышеперечисленных организаций не подтвердила, что они проверяют Сингха. Вместо этого Bloomberg заявил, что поговорил с источниками, «знакомыми с этим вопросом».

Хотя против Сингха не было предпринято никаких действий, его часто упоминали в связи с крахом FTX. В ноябре появились сообщения о том, что Сингх и другие знали, что FTX переводит средства своей дочерней компании Alameda Research. В декабре генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе назвал Сингха один из трех человек с достаточными полномочиями для осуществления этих переводов.

Сингх также упоминается в различных других отчетах. В ноябре он был идентифицирован как получатель Кредит на 543 миллионов долларов из Аламеды. Он также был назван вместе с Саламе и бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом как внесший неоднозначный вклад в политические пожертвования за последний избирательный цикл. Кроме того, запросы в FTX Багамские кондоминиумы назвал Сингха бывшим жителем и владельцем.

Согласно сообщениям, Сингх пропал без вести с момента подачи FTX заявления о банкротстве в ноябре, что, возможно, послужило поводом для расследования, которое, по слухам, проводится сейчас.

Сингх является как минимум третьим сотрудником Бэнкмана-Фрида, прошедшим федеральную проверку. В декабре бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван достиг признания вины иметь дело с властями.

Сам Бэнкман-Фрид сталкивается с различными обвинениями из-за своей руководящей роли. Его последнее слушание состоялось 3 января, и суд над ним будет начало в октябре 2023 г..