Клиенты FTX косвенно финансировали Alameda Research через «розничного продавца электроники» North Dimension.

North Dimension, компания, в которую FTX направляла клиентов для перевода денег, как сообщается, является загадочной поддельной организацией по продаже электроники, используемой в качестве доверенного лица для финансирования Alameda Research.

головоломка Северное измерение

Согласно NBC News, расплывчатое и Малоизвестный Компания North Dimension сыграла первостепенную роль в переводе денег клиентов FTX своему партнеру. Аламеда Исследования. Клиентов FTX попросили перевести деньги на счет North Dimension. После этого биржа переводила средства в портфель Alameda Research. 

Дополнительная информация указывает на то, что North Dimension представлена ​​​​как розничный продавец электроники, но ее веб-сайт неактивен и находится в архиве. Следы показывают, что розничный торговец, утверждающий, что он занимается продажей телефонов и ноутбуков, написал слова с ошибками. 

North Dimension публично или в частном порядке не раскрывала связи с Bankman-Fried или его бизнесом. Компания вела себя сдержанно и никогда не упоминалась ни в каких рекламных объявлениях или на аренах и в компаниях, связанных с FTX.

Соучредитель FTX Гэри Ван и бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон признали правонарушение в ответ на жалобу SEC, поданную против них. Эти двое признались, что FTX направила своих клиентов, готовых торговать на бирже, перевести деньги в North Dimension. SBF использовала переведенные деньги для финансирования торговых операций Alameda.

Загадочные разоблачения в Северном измерении

Не было никакой связи между деятельностью в Северном измерении с криптовалютой. NBC сообщил, что на веб-сайте было полно ошибок и нереалистичных цен на продукты. Примечательно, что цены на некоторые товары были на сотни долларов выше обычных. Клиентам было бы трудно покупать продукты, если бы он работал. Щелчок по элементам в меню может вызвать всплывающее сообщение, направляющее пользователя к другим действиям. 

Независимые расследования показали, что веб-сайт North Dimension был похож на адрес, по которому находится FTX в Беркли, Калифорния. Ссылка в адресе является одним из недостатков, которые ремесленники должны были бы скрыть, если бы они были осторожны. 

Дальнейший анализ с помощью DomainTools показал, что неизвестный гонконгский ресторан создал веб-сайт в ноябре 2021 года. Еще один домен North Dimension появился в сети всего за несколько месяцев до Кризис FTX. На сайте описано финансовое учреждение без физического адреса или контактной информации.

SBF все еще находится под домашним арестом

Бэнкман-Фрид сейчас находится под домашним арестом в Калифорнии, в доме своих родителей. Он был задержанный на Багамах и на прошлой неделе экстрадирован в США в ожидании суда. Власти предъявили ему обвинения в нескольких финансовых преступлениях. Многое продолжает разворачиваться, поскольку власти выискивают самую важную информацию, чтобы разгадать кризис FTX.

Следите за нами в Новостях Google