Иск класса FTX; Клиенты хотят иметь приоритет в получении средств

Пользователи несуществующей криптовалютной биржи FTX подали коллективный иск против компании и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). Они добиваются возврата своей криптовалюты, которая была на бирже, когда она рухнула.

По  Reuters, это действие является самой последней попыткой заявить законное право собственности на заблокированные и разрушающиеся активы FTX. Истцы утверждают, что FTX незаконно присвоила и запутала источник клиентских средств.

Иск был подан в суд США по делам о банкротстве в штате Делавэр. Он призвал клиентов FTX получать выплаты в первую очередь.

«Члены класса клиентов не должны стоять в очереди вместе с обеспеченными или общими необеспеченными кредиторами в этих процедурах банкротства только для того, чтобы разделить уменьшенные активы FTX Group и Alameda», — говорится в иске.

Многие клиенты покинули биржу криптовалют, когда возникли опасения по поводу ее финансовой состоятельности. 11 ноября базирующаяся на Багамах биржа подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11 через несколько дней после прекращения снятия средств.

Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено несколько уголовных обвинений, включая мошенничество и незаконное присвоение. Предположительно, он использовал средства клиентов для продвижения своего собственного бизнеса по количественной торговле криптовалютой Alameda Research.

Хотя Сэм Бэнкман-Фрид признал, что у FTX плохое управление рисками, он настаивал на том, что не несет уголовной ответственности. Он был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов на прошлой неделе, всего за несколько дней до Рождества, и еще не подал заявление о признании вины.

Клиенты FTX должны быть в приоритете

В этой коллективной жалобе делается попытка установить, что активы клиентов не принадлежат FTX и должны быть возвращены в полном объеме. Коллективный иск включает более 1 миллиона клиентов FTX в США и за рубежом.

Кроме того, заявители утверждают, что имущество, отслеженное или связанное с Аламедой, не является собственностью Аламеды. Аналогичным образом, в иске содержится просьба к суду вернуть средства, хранящиеся на счетах FTX в США для клиентов из США и на счетах FTX.com для клиентов из других стран.

Если суд примет другое решение, иск требует, чтобы судья установил, что клиенты имеют приоритет в отношении получения возмещения перед другими кредиторами.

Важно понимать, что большинство компаний, занимающихся криптовалютой, не регулируются и часто имеют штаб-квартиры в странах со слабым регулированием. В отличие от традиционных банковских или биржевых депозитов, депозиты на криптовалютных биржах обычно не гарантируются. Будет сложно доказать, кому принадлежит депозит — криптофирме или клиенту.

Кэролайн Эллисон признает вину и приносит извинения

Кэролайн Эллисон и Гэри Ван признал себя виновным 21 декабря согласно заявлению прокурора США Южного округа Нью-Йорка. Ван стал соучредителем биржи FTX, а Эллисон был бывшим генеральным директором Alameda Research.

Эллисон, который признал себя виновным в мошенничестве и других правонарушениях, также подчеркнул, что высшее руководство знало о продолжающемся финансовом мошенничестве. Исполнительный добавил, что они растратили потребительские средства.

«Я искренне сожалею о том, что сделал. Я знал, что это неправильно». Эллисон — сказал в федеральном суде Нью-Йорка, США.

Во время судебного разбирательства Эллисон признался в сговоре с целью использовать миллиарды на счетах клиентов FTX для погашения кредитов. Аламеда якобы взял эти займы для рискованных инвестиций.

Руководители FTX ввели в действие специальный код, который предоставил Alameda Research доступ к неограниченным кредитным линиям без предоставления залога, выплаты процентов по отрицательному балансу или требования маржи.

«Я также понял, что многие клиенты FTX инвестировали в криптодеривативы и что большинство клиентов FTX не ожидали, что FTX будет ссужать свои цифровые активы и депозиты в фиатной валюте Аламеде таким образом», — сказала Кэролайн Эллисон.