Борьба FTX за юрисдикцию о банкротстве: регуляторы Багамских островов теперь подтверждают, что они направили SBF на перемещение активов

По крайней мере, часть из миллионов долларов клиентских средств FTX таинственно ушел с биржи на прошлой неделе были перемещены по указанию регулирующих органов на Багамах. Это утверждение было сделано в новом подача компанией, находящейся в боевом положении, и подтвержденной поздно вечером в четверг самой Комиссией по ценным бумагам Багамских островов.

«[Имеются] достоверные доказательства того, что правительство Багамских островов несет ответственность за направление несанкционированного доступа к системам Должников с целью получения цифровых активов Должников, что имело место после возбуждения этих дел», — говорится в документе, подписанном новый генеральный директор FTX Джон Рэй, известный тем, что руководил ликвидацией Enron.

Далее компания заявила, что ее соучредители Сэм Бэнкман-Фрид и Гэри Ванг заявили, что багамские регуляторы проинструктировали пару совершить «определенные переводы после подачи петиции» и что такие активы «хранились на FireBlocks под контролем [ ] Правительство Багамских островов».

Это был не первый раз, когда обвинение было выдвинуто против островного государства, которое ранее отрицало его. Но на этот раз багамские регуляторы изменили курс.

«Комиссия по ценным бумагам Багамских островов при осуществлении своих полномочий в качестве регулирующего органа, действующая на основании постановления Верховного суда Багамских островов, предприняла действия по передаче всех цифровых активов FTX Digital Markets Ltd. цифровой кошелек, контролируемый Комиссией, для сохранности», — сообщило агентство в четверг.

Регулятор заявил, что предпринял эти действия для защиты интересов клиентов и кредиторов, находящихся под его юрисдикцией.

Взад и вперед — это последний поворот в борьбе за то, что осталось от активов FTX, последние события происходят после того, как регулирующие органы США призвали Bankman-Fried к свидетельствовать перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в декабре, чтобы ответить за крах FTX.

В своем последнем документе FTX заявила, что «защитила лишь часть цифровых активов FTX Group, которые они надеются вернуть», заявив, что в новом холодном кошельке сейчас хранится 740 миллионов долларов. Однако они не смогли учесть три основных пробела в отслеживаемых активах:

«Эти остатки не включают криптовалюту, которая в настоящее время не находится под контролем Должников в результате (а) несанкционированных переводов не менее 372 миллионов долларов США, инициированных на Дату подачи петиции, (б) разводняющей «чеканки» токенов FTT примерно на 300 миллионов долларов США неавторизованным источник после Даты обращения, и (c) неспособность соучредителей и, возможно, других лиц идентифицировать дополнительные кошельки, которые, как предполагается, содержат активы Должника».

Ассоциация несанкционированные переводы были замечены 11 ноября, в тот же день, когда FTX объявила о банкротстве, и отслеживались в режиме реального времени сыщиками блокчейна в Твиттере, что вызвало шквал спекуляций. В то время считалось, что переводы на общую сумму 650 миллионов долларов были частью крупного взлома, нацеленного на обанкротившуюся компанию.

В 2 часа ночи по восточному поясному времени главный юрисконсульт FTX в США Райн Миллер назвал переводы «несанкционированными» и сказал, что FTX начала перемещать оставшиеся активы компании в холодное хранилище, чтобы «смягчить ущерб».

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов ранее выпустила пресс-релиз, в котором говорилось, что она принимает меры для замораживать активы FTX Digital Markets. В тот же день FTX опубликовала собственное заявление, в котором говорилось, что она начала разрешать выводов багамских фондов, чтобы соответствовать национальным регулирующим органам.

Но поскольку ходили слухи о том, что несанкционированные переводы были делом рук багамских властей, Комиссия по ценным бумагам Багамских островов выступила с заявлением, опровергающим претензии FTX, заявив, что «она не направляла, не разрешала и не предлагала FTX Digital Markets Ltd. снятия средств для багамских клиентов».

В заявлении признается, что такое действие может представлять собой «аннулируемые преференции» в соответствии с правилами банкротства и может потребовать «возврата средств от багамских клиентов».

«В любом случае Комиссия не потворствует привилегированному отношению к любому инвестору или клиенту FTX Digital Markets Ltd. или иным образом», — говорится в сообщении агентства.

Таким образом, люди или группы, ответственные за несанкционированные переводы, остаются неизвестными, но наблюдатели за блокчейном публикуют свои теории в Твиттере, приписывая некоторые выводы «белым сотрудникам FTX», а другие «могут контролироваться [Бэнкменом-Фридом и Вангом]. ».

Багамская дочерняя компания FTX FTX Digital Markets Ltd. подано для процедуры банкротства по главе 15 15 ноября с просьбой о сотрудничестве между судами США и иностранными судами, поскольку в его иностранном производстве по делу о банкротстве участвовали Соединенные Штаты.

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заявила, что не считает, что FTX Digital Markets, Ltd. является стороной разбирательства по делу о банкротстве FTX в соответствии с главой 11 США. Агентство заявляет, что будет взаимодействовать с другими регулирующими органами и органами «в нескольких юрисдикциях» для решения вопросов, затрагивающих кредиторов, клиентов и заинтересованных лиц FTX Digital Markets.

Брайан Симмс, партнер юридической фирмы Lennox Paton в Нассау, был назначен временным ликвидатором. Он сказал, что FTX не имеет права подавать заявление о банкротстве в США, и попросил передать активы FTX, расположенные в США, багамским ликвидаторам.

Крах FTX и последующее распространение инфекции на криптографию заставили регуляторов по всему миру призыв к более строгому регулированию крипто.