Бывший директор FTX признал себя виновным в мошенничестве — SEC и CFTC предъявляют гражданские обвинения

Нишад Сингх, бывший руководитель отдела разработки обанкротившейся биржи криптовалют FTX, во вторник признал себя виновным по уголовным обвинениям, став третьим членом ближайшего окружения основателя Сэма Бэнкмана-Фрида, признавшимся в незаконной деятельности в отношении FTX.

Адвокат Сингха сказал, что бывший высокопоставленный сотрудник FTX согласился признать себя виновным по уголовным обвинениям во время судебного разбирательства. Reuters переправу, как сообщается, после Сингха встречался с прокурорами США чтобы обсудить потенциальное соглашение о сотрудничестве в прошлом месяце.

Сингх признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, отмывании денег и заговоре с целью обмана правительства США путем нарушения законов о финансировании избирательных кампаний. Сингх сказал, что к середине прошлого года ему было известно о неэффективном управлении FTX, и извинился за свою роль в злоупотреблении средствами FTX.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинули обвинения против Сингха после его признания вины. Директор по правоприменению SEC Гурбир Гревал заявил в заявление что то, что Сингх сделал в FTX, «было мошенничеством в чистом виде», помогая создавать программный код, который приводил к краже средств клиентов.

Бэнкман-Фрид не признал себя виновным в уголовных обвинениях, выдвинутых против него за управление FTX, ведущей криптобиржей, которая рухнула в ноябре прошлого года после того, как на бирже произошел массовый крах, вызванный резким падением биржевого токена FTT. Банковское бегство вынудило FTX признать, что она не может оплачивать снятие средств клиентами и не имеет индивидуальных резервов клиентских активов.

Обвинения, которым подвергается Бэнкман-Фрайд, варьируются от отмывания денег до мошенничества с использованием электронных средств связи. Его обвиняют в незаконном присвоении средств клиентов на миллиарды долларов для поддержки сделок в Аламеде, покупки частной недвижимости и пожертвований на политические кампании.

Федеральная прокуратура объявила о дополнительных обвинениях против Бэнкман-Фрид на прошлой неделе, предъявив заменяющее обвинительное заключение, которое подробный незаконные политические пожертвования основателя FTX. В заменяющем обвинительном заключении также обсуждалось, как Bankman-Fried якобы мог получить доступ к средствам клиентов через Alameda, полагаясь на созданный код. 

«Бэнкмен-Фрид […] вызвал создание секретных лазеек в компьютерном коде, которые торговая платформа FTX — лазейки, которые позволили Alameda получить многомиллиардный отрицательный баланс на FTX, который, как знал Bankman-Fried, Alameda не сможет погасить», — говорится в обвинительном заключении.

В декабре прошлого года прокуратура Южного округа Нью-Йорка сообщила, что они заручились поддержкой соучредителя FTX Гэри Ванга и бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон в крахе FTX, которые оба признали себя виновными по уголовным обвинениям.

«Если вы участвовали в неправомерных действиях в FTX или Alameda, сейчас самое время опередить это. Мы действуем быстро, и наше терпение не вечно», — заявил прокурор США Уильямс в видео, которое сопровождало объявление.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Сингх сыграл роль в бесхозяйственности FTX в тот же день. заявив, в уголовном иске о том, что Ван и Сингх «были ведущими инженерами, ответственными за написание программного кода для FTX».

Ассоциация жалоба утверждает, что Alameda извлекла выгоду из «нераскрытых функций платформы FTX, которые были встроены в программный код, разработанный Вангом и другими инженерами FTX, и которые позволили Alameda перенаправить активы клиентов FTX».

Утверждается, что среди этих функций были те, которые позволили Alameda получить отрицательный баланс на своем клиентском счете в FTX, открыть кредитную линию, предоставленную Alameda, которая «фактически стала безграничной», и освободить фирму от автоматической ликвидации при падении ниже требуемого уровня маржи. на торгах — функции, которых не было ни у одного другого клиента.