Бывшему генеральному директору FTX предъявлено 12 уголовных обвинений

Федеральный суд, который председательствует в судебном преследовании бывшего главного исполнительного директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, отдал распоряжение о раскрытии обвинительного заключения, заменяющего его. В этом обвинительном акте содержится 12 отдельных уголовных преступлений.

В заменяющем обвинительном акте, который был представлен в Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка 22 февраля, прокурор Соединенных Штатов Дамиан Уильямс утверждал, что действия Bankman-Fried в деле, касающемся FTX и Alameda, оправдывают предъявление 12 обвинений. против него. Согласно обвинительному заключению, они включали восемь обвинений, связанных с сговором с целью совершения мошенничества, а также по четыре обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и мошенничестве с ценными бумагами.

В заменяющем обвинительном акте против Бэнкмана-Фрида упоминалось дополнительное обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и разбивались отдельные обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанные с его предполагаемыми действиями в FTX и Alameda. Первоначальное обвинительное заключение против Бэнкман-Фрид, которое было оглашено 13 декабря, включало восемь аналогичных обвинений. Однако заменяющее обвинительное заключение включало девять пунктов обвинения. В то время прокуратура также упомянула сговор с целью совершения мошенничества с товарами в своих обвинениях, которые, по-видимому, были включены в заменяющее обвинительное заключение, связанное с «покупкой и продажей деривативов» на FTX. Это обвинение, по-видимому, было включено в обвинительное заключение, связанное с «покупкой и продажей деривативов».

В обвинительном заключении говорится, что Бэнкман-Фрид участвовал в мошеннических действиях, когда он открыл банковский счет и пытался получить депозиты пользователей: «[Бэнкман-Фрид и другие] ложно представили финансовому учреждению, что счет будет использоваться для торговли и создания рынка, даже при том, что он знал, что счет будет использоваться для получения и перевода средств клиентов в операции обмен криптовалютами, а в последующем, в связи с использованием счета для приема и передачи клиентских средств в связи с операцией криптовалюты

В связи с заявлениями о незаконных политических пожертвованиях в заявке говорится, что SBF и другие сделали более 300 пожертвований на «десятки миллионов долларов», используя «подставных доноров» или корпоративное финансирование. Согласно утверждениям прокурора Соединенных Штатов, Бэнкман-Фрид смог «обойти ограничения на индивидуальные взносы», введенные Федеральной избирательной комиссией. Эти лимиты обычно устанавливаются на уровне 100 долларов.

Согласно документу, «в то время как сотрудники Alameda обычно отслеживали кредиты руководителям, переводы в Bankman-Fried за несколько месяцев до промежуточных выборов 2022 года не были задокументированы во внутренних таблицах мониторинга Alameda». «Вместо этого во внутренней электронной таблице Alameda указано почти 100 миллионов долларов политических пожертвований», несмотря на тот факт, что записи FEC показывают, что Alameda не делал никаких политических взносов на промежуточные выборы 2022 года кандидатам или комитетам политических действий (PAC).

После декабрьского слушания по делу об освобождении под залог, в ходе которого его мать и отец согласились внести часть своей собственности в качестве части залога Фрида в размере 250 миллионов долларов США, бывший генеральный директор FTX был в основном ограничен домом своих родителей в Калифорнии. Слушания проходили в Калифорнии. Андреас Паепке, научный сотрудник, и Ларри Крамер, бывший декан юридического факультета Стэнфордского университета, подписались в качестве поручителей по залогу Бэнкмена, Фрида, который был установлен в размере 200,000 500,000 и XNUMX XNUMX долларов соответственно.

В то время как уголовное дело против Bankman-Fried должно начаться в октябре в федеральном суде, дело о банкротстве FTX в настоящее время рассматривается в суде США по делам о банкротстве округа Делавэр. Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, и Гэри Ван, соучредитель FTX, признали себя виновными в рамках соглашения о признании вины по обвинениям, идентичным обвинениям, выдвинутым против SBF. Многие отраслевые аналитики считают, что они могут предоставить доказательства по делу SBF.