Бывший менеджер по продуктам Coinbase признал себя виновным в инсайдерской торговле криптовалютой. 32-летний Ишан Вахи признался, что поделился конфиденциальной информацией о криптовалютах, которые базирующаяся в Сан-Франциско биржа будет перечислять в рамках схемы, которая принесет около 1.1 миллиона долларов прибыли.
Первое в своем роде признание вины
В одном из первых подобных заявлений в федеральном суде США бывший менеджер Coinbase Ишан Вахи признал себя виновным по двум пунктам обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в первом в истории деле об инсайдерской торговле, связанной с криптовалютой. Вахи не признал себя виновным по обвинению в мошенничестве в августе, но изменил свое заявление во время недавнего слушания.
Бывший сотрудник Coinbase виновен в том, что поделился информацией о предстоящих листингах новых криптовалют со своим братом Нихилом Вахи и другом по колледжу Самиром Рамани. Нихил признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств еще в сентябре и был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения.
Прокурор США Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс заявил, что инсайдерская торговля является серьезным федеральным преступлением, независимо от того, происходит ли она на фондовом рынке или в мире криптовалют. Таким образом, офис намерен использовать свой обширный опыт в расследовании дел об инсайдерской торговле для судебного преследования этого преступления по всей строгости закона.
Вахи грозит до двух десятилетий тюремного заключения, и ожидается, что приговор будет вынесен окружным судьей США Лореттой А. Преска 10 мая 2023 года.
Ходатайство Wahi Files о снятии обвинений в мошенничестве с ценными бумагами
Ишан Вахи борется с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Команда юристов Вахи подала ходатайство о снятии обвинений, выдвинутых против него органом по надзору за ценными бумагами. Когда Комиссия по ценным бумагам и биржам заряженный бывший сотрудник Coinbase в конце июля комиссия утверждалось, что не менее 9 из 25 криптоактивов, которыми торговали инсайдер и его сообщники, на самом деле были ценными бумагами. Юристы, однако, утверждали, что токены, проданные на вторичном рынке, не квалифицируются как ценные бумаги.
«SEC хочет широко регулировать цифровые активы. Но вместо того, чтобы получить такие полномочия от Конгресса, SEC стремилась добиться их через суды посредством этого прецедентного иска против Ишана и Нихила Вахи», — говорится в иске суда. «Поступая таким образом, SEC стремится исказить федеральные законы о ценных бумагах до неузнаваемости и завоевать себе контроль над совершенно новой отраслью. Этот гамбит является злоупотреблением властью […] И этот суд должен его отвергнуть».
У Комиссии по ценным бумагам и биржам есть время до 6 апреля, чтобы подать свой оппозиционный ответ на ходатайство Вахи об увольнении. Если ходатайство будет удовлетворено, это станет прорывным моментом для поклонников криптовалют, которые считают, что SEC серьезно выходит за рамки своих юридических полномочий. Что еще более важно, это может привести к созданию четкой и всеобъемлющей нормативно-правовой базы для криптовалют в США.
Источник: https://zycrypto.com/former-coinbase-product-manager-pleads-guilty-to-insider-trading-in-landmark-us-case/