Бывший сотрудник Coinbase признал себя виновным в инсайдерской торговле

- Рекламное объявление -

Министерство юстиции США объявило, что бывший сотрудник Coinbase Ишан Вахи признал себя виновным по двум пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Министерство юстиции объявило Во вторник Ишан Вахи, бывший менеджер по продуктам Coinbase, обвиненный в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в первом в истории деле об инсайдерской торговле, связанной с криптовалютами, признал себя виновным. Вахи вместе со своим братом Нихилом и соратником Самиром Рамани были взимается Министерством юстиции в прошлом году с «сговором о мошенничестве с использованием электронных средств в связи со схемой совершения инсайдерской торговли криптовалютными активами». Вахи предупредил своего брата и партнера «относительно криптоактивов, которые будут перечислены на биржах Coinbase». Приговор Ишану Вахи должен быть вынесен 10 мая, и ему грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. 

Брат Ишана Вахи, Никихил Вахи, был приговоренный до 10 месяцев в январе и был оштрафован на 892,500 XNUMX долларов после того, как признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.

Дамиан Уильямс, прокурор США Южного округа Нью-Йорка, заявил в своем заявлении:

Независимо от того, происходит ли это на рынках акций или криптовалют, кража конфиденциальной деловой информации для вашей личной выгоды или прибыли других лиц является серьезным федеральным преступлением.

Обвиняемый получил 1.5 миллиона долларов незаконной прибыли

Согласно сообщениям New York Times, г-н Вахи начал работать в группе листинга активов Coinbase в октябре 2020 года, что дало ему доступ к информации о том, какую криптовалюту Coinbase предложит на своей платформе. Цена криптовалюты имеет тенденцию расти, когда крупная биржа, такая как Coinbase, объявляет о ее листинге. Ишан Вахи предоставил информацию об этих списках своему брату Нихилу и партнеру Самиру Рамани. По словам прокуроров, эти данные позволили сообвиняемым г-на Вахи тайно совершать прибыльные сделки. По оценкам, трое обвиняемых участвовали в сделках, в которых использовалась информация о 14 листингах и которые принесли около 1.5 миллиона долларов прибыли.

Федеральные власти расправляются с криптоиндустрией

Дело с участием брата Вахи и их партнера знаменует собой первое дело об инсайдерской торговле, связанное с криптовалютами, и является частью глобального наступления федеральных властей на отрасль. Николас Роос, один из помощников прокурора США, который преследовал Ишана Вахи, также ведет дело Министерства юстиции против Сэма Бэнкмана-Фрида.

Отказ от ответственности: эта статья предназначена только для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или иных советов.

Источник: Crypto Daily

- Рекламное объявление -