Бывший технический директор Blockparty арестован ФБР

Вчера, 7 декабря, ФБР арестовало сооснователя и бывшего технического директора блокчейн-компании Blockparty. Рикеш Тапа. Власти США предприняли шаги после того, как обнаружили, что Тапа украл у компании для своей личной выгоды, предположительно украв более 1 миллиона долларов как в криптовалюте, так и в фиате.

Чиновник Blockparty украл деньги на 10 BTC

Министерство юстиции США (DOJ) распечатало обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи против бывшего технического директора, который работал в компании с 2017 по 2019 год. Согласно обвинениям, Тапа украл деньги, хранящиеся от имени компании на личном банковском счете. Это довольно распространенное решение для криптовалютных компаний, поскольку отсутствие правил по-прежнему затрудняет получение ими собственных банковских счетов.

Тапа воспользовался возможностью украсть около 10 BTC, потратив деньги на предметы роскоши, такие как одежда, дорогие поездки и вечеринки. Это подтвердил помощник директора ФБР Майкл Дрисколл, который вел это дело.

По данным ФБР, бывший технический директор несколько раз воровал у компании, присваивая небольшие суммы в период с декабря 2017 года по сентябрь 2019 года. Затем Тапа покинул компанию в декабре 2019 года, чтобы основать новую фирму под названием ВердеБлоки. Эта новая компания занимается переключением источников энергии на возобновляемые источники энергии, используя контракты Hedera.

Чтобы замести следы, 28-летний мужчина подделал торговые отчеты, о чем Министерство юстиции также сообщило в отчете. заявление опубликовано в эту среду, 7 декабря. Тапа отказался вернуть деньги компании после того, как фирме удалось найти подходящий банковский вариант, вместо этого потратив их на себя и снова подделав записи, чтобы скрыть тот факт, на что он использовал деньги.

Бывший технический директор также украл и продал собственные токены компании.

Согласно обвинениям, Тапа также украл собственные служебные токены компании — около 174,285 XNUMX единиц — только для того, чтобы организовать встречи с потенциальными инвесторами и убедить их заплатить ему наличными в обмен на получение токенов за спиной компании. Таким образом, он мог сам присвоить инвестиции, ничего не делясь с фирмой. Якобы позже было установлено, что деньги, полученные им за украденные жетоны, были фальшивыми.

Blockparty был запущен, чтобы служить торговой площадкой NFT, а также протоколом продажи билетов на мероприятия. Компания была основана в 2017 году, и помимо Thapa ее соучредителями также были Владислав Гинзбург и Шив Мадан.

После ареста Тапе было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Максимальное наказание за данное преступление составляет 20 лет лишения свободы.

Между тем, Майкл Дрисколл из ФБР заявил, что Бюро продолжит работу, чтобы обеспечить привлечение к ответственности преступников, пытающихся обмануть инвесторов и частный бизнес.

Похожие страницы:

Торговля Dash 2 — предпродажа с высоким потенциалом

• Активная предпродажа в прямом эфире сейчас – dash2trade.com
• Собственный токен экосистемы криптосигналов
• KYC проверено и проверено