Бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс просит не отправлять в тюрьму после того, как признал себя виновным

Артур Хейс, бывший генеральный директор и соучредитель биржи криптовалютных деривативов BitMEX, признавший себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне, просит суд об отказе от тюремного заключения и о свободе жить за границей и свободно передвигаться, сообщило агентство Bloomberg в четверг. .

В феврале Хейс и его партнер Бенджамин Дело признал себя виновным предстал перед судом по делу о нарушениях, связанных с отмыванием денег, и согласился выплатить 10 миллионов долларов в счет урегулирования двух обвинений.

Согласно соглашению о признании вины, он должен отбыть тюремное заключение на срок от шести месяцев до одного года. Однако суд еще не вынес свою собственную рекомендацию по приговору.

Суд утверждает, что соучредители BitMEX не сообщили о подозрительной деятельности и не реализовали меры по борьбе с отмыванием денег (AML) или «Знай своего клиента» (KYC) на бирже, даже когда они знали, что платформа используется для ведения деятельности по отмыванию денег от Сентябрь 2015 по сентябрь 2020.

После признания Хейсом вины его адвокат подал в суд 65-страничный документ, который включает фотографии и письма от его матери и сторонников, с просьбой «об испытательном сроке без домашнего или общественного заключения».

«Его осуждение в развивающейся области финансов и рынков является прецедентом, который США могут использовать в судебном преследовании за финансовые преступления на криптовалютных торговых платформах по всему миру», — сказал адвокат.

Адвокат добавил, что это дело оказало огромное влияние на жизнь Хейса и что он вряд ли совершит подобное преступление в следующий раз.

Хейс, его партнер и BitMEX сталкиваются не только с судебными исками, но и с проблемами со стороны регулирующих органов США. 

В прошлом году BitMEX согласилась выплатить Уголовный штраф в размере 100 миллионов долларов Комиссии США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) по обвинениям в расчетах. 

Регуляторы обвинили BitMEX в незаконном управлении нерегулируемой биржей и невыполнении требований AML и KYC.