Первый зарегистрированный случай разоблачения на FTX, и это неудивительно

Бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе сообщил Комиссии по ценным бумагам Багамских островов (SCB) 9 ноября, что FTX переводит средства клиентов своей дочерней торговой фирме Alameda Research.

Саламе также сообщил SCB, что только три человека, а именно бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид «SBF», соучредитель FTX Зисяо «Гэри» Ван и технический директор FTX Нишад Сингх, имели необходимый доступ для перевода средств клиентов из обмен криптовалюты на хедж-фонд.

Этими подробностями поделились в учет подал в багамский суд вчера (14 декабря).

Утверждение Саламе побудило исполнительного директора SCB Кристину Ролл запросить расследование у комиссара Королевской полиции Багамских островов. Биржа была вынуждена закрыться только через два дня.

Расшифровка саги FTX

Это первый зарегистрированный случай, когда высокопоставленный руководитель компании FTX сообщил местному регулирующему органу о возможном мошенничестве на бирже криптовалют.

Багамская полиция арестовала SBF в понедельник (12 декабря) в ожидании возможной экстрадиции в США. Министерство юстиции США имеет заряженный ему предъявлено восемь уголовных обвинений, включая мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью отмывания денег.

«Как показывают сегодняшние обвинения, дело было не в плохом управлении или плохом надзоре, а в умышленном мошенничестве, простом и понятном», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс. Прокуратура назвала его дело «одним из крупнейших финансовых афер в американской истории».

Когда-то FTX оценивалась в 32 миллиарда долларов и была третьей по величине биржей криптовалют. Его поддержали многие инвесторы, такие как «голубые фишки», такие как Sequoia Capital. Клиенты пытались вывести свои деньги с биржи, и бизнес рухнул менее чем за неделю в начале ноября.

Поскольку до сих пор обвинения были предъявлены только SBF, ходят слухи, что многие руководители FTX могут сотрудничать с прокуратурой.