Сообщается, что Федеральное бюро расследований (ФБР) завладело 86.5 эфира (ETH), а также двумя невзаимозаменяемыми токенами (NFT) общей стоимостью более 100,000 XNUMX долларов США у мошенника-фишинга.
Подозреваемый мошенник, Чейз Сенекал, также известный как Horror (HZ) в сети, был первоначально обнаружен в результате всестороннего расследования, проведенного независимым следователем блокчейна по имени ZachXBT и опубликованного в сентябре 2022 года.
В официальном заявлении, которое было разослано ФБР 3 февраля, говорилось, что имущество Сенеки, в том числе часы Audemars Piguet стоимостью 41,000 XNUMX долларов, называемые часами из королевского дуба, было «конфисковано для федеральной конфискации за нарушение федерального закона».
Помимо упоминания о том, что все имущество было взято под стражу 24 октября 2022 года, в письме ФБР не содержится более подробной информации об инциденте. Среди конфискованных невзаимозаменяемых токенов (NFT) были Bored Ape Yacht Club № 9658 и Doodle № 3114, стоимость которых на момент ареста составляла 95,495 9,361 и XNUMX XNUMX долларов соответственно.
На момент конфискации стоимость 86.5 ETH оценивалась в 116,433 144,000 доллара, но теперь она оценивается в XNUMX XNUMX долларов.
На данный момент точный объем юридических процедур, которые были возбуждены против Сенекаля, не может быть определен из-за отсутствия ясности. Однако в информационном бюллетене для правоохранительных органов, опубликованном ФБР, говорится, что федеральная конфискация — это оружие, которое дает правительству возможность «безвозмездно лишить лицо права собственности на имущество, причастное к преступлению».
По данным Федерального бюро расследований (ФБР), такого рода вещи «могут возникнуть в гражданском процессе, таком как судебный процесс против предмета, или после осуждения лица в рамках уголовного преследования».
Сетевой детектив ZachXBT сообщил 3 февраля через Twitter, что конфискация имущества действительно «произошла как следствие» его расследования, несмотря на то, что ФБР никоим образом публично не признало вклад ZachXBT в дело.
ZachXBT прокомментировал: «Я с нетерпением жду возможности увидеть, как больше фишинговых мошенников постигнет та же участь в будущем за то, что они ранили так много людей в этой области». «Я с нетерпением жду, когда еще больше фишинговых мошенников постигнет та же участь в будущем».
Люди в сообществе шутили, что в результате недавней конфискации Bored Ape NFT ФБР изменит изображение профиля на изображение Ape #9658.
В ходе расследования ZachXBT смог раскрыть личность Сенекаля и его поведение в сети с помощью множества важных индикаторов, одним из которых были яркие часы.
ZachXBT объяснил, что, увидев, как HZ хвастается новыми часами в социальных сетях, он расспросил «несколько общих друзей, которые продают часы», и в конце концов ему удалось связаться с человеком, который продал эти конкретные часы AP Senecal. Объяснение Зака было включено в сообщение на среднем уровне, опубликованное 2 сентября 2022 года.
К несчастью для Senecal, транзакция, как сообщается, была завершена в блокчейне с использованием USD Coin в качестве средства обмена (USDC).
Это не первый случай, когда исследование, проведенное ZachXBT, стало важным фактором в оказании помощи государственным чиновникам. В октябре 2022 года национальное киберподразделение Франции признало усилия ZachXBT по оказанию помощи в поимке и привлечении к ответственности банды обвиняемых мошенников, подозреваемых в краже NFT на сумму 2.5 миллиона долларов с использованием фишинговых схем. ZachXBT смог помочь в расследовании благодаря информации, предоставленной ZachXBT.
Источник: https://blockchain.news/news/fbi-seizes-100-000-in-cryptocurrency-and-nfts.