Брат бывшего менеджера Coinbase заключает сделку о признании вины в деле об инсайдерской торговле

Родной брат бывшего менеджера по продуктам Coinbase, обвиненного в инсайдерской торговле, признал себя виновным мошенничество с использованием электронных средств в первом подобном случае в криптоиндустрии.

26-летний Нихил Вахи признался на судебном заседании, что торговал криптоактивами на основе конфиденциальной информации Coinbase, к которой он не должен был быть причастен, Министерство юстиции объявило в понедельник. 

Он признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, максимальное наказание за которое влечет за собой 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 13 декабря. 

Нихил Вахи сказал судье, что он знал, что был неправ, торгуя на основе конфиденциальной информации, Reuters сообщил. Родившийся в Индии житель Сиэтла понял, что его признание вины означает, что его депортируют из США. 

Прокуроры утверждают, что Нихил Вахи заместил следы, используя учетные записи на централизованных биржах от имени других людей и переводя средства через несколько анонимных кошельков Ethereum. Они добавили, что он часто создавал и использовал новые кошельки без предыдущей истории транзакций, чтобы еще больше скрыть свою деятельность.

Его заявление теперь отличается от заявления его брата Ишана Вахи, бывшего сотрудника Coinbase, который якобы давал ему и их другу Самиру Рамани торговые советы. И Ишан, и Нихил Вахи умоляли не виновен в прошлом месяце в суде Манхэттена после их арестовать в сиэтле

Адвокат Ишана Вахи Дэвид Миллер заявил Blockworks в прошлом месяце, что его клиент готов оспорить обвинения.

«В этом деле есть существенные юридические проблемы, и у нас есть веские основания для ходатайств об отклонении и подавлении. В конце концов, мы уверены, что г-н Вахи будет оправдан», — сказал он.

Сообщается, что Рамани, которому также были предъявлены обвинения, остается на свободе.

Комиссия по ценным бумагам и биржам в июле обвиняют Ишан Вахи торговал не менее чем 25 криптоактивами на основе конфиденциальной информации в период с июня 2021 года по апрель 2022 года, в результате чего прибыль составила более 1.1 миллиона долларов. 

Дело вызвало дискуссию о том, какие криптоактивы считаются ценными бумагами. В то время как регулятор пометил девять торгуемых токенов как ценные бумаги, Coinbase отрицает это. Главный юрисконсульт Пол Гревал написал в Блог от 22 июля что компания полностью не согласна с решением SEC предъявить обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.

Coinbase не ответила на запрос Blockworks о комментариях на момент публикации.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.