Бывший менеджер по продуктам Coinbase Ишан Вахи не признал себя виновным в выдвинутых против него обвинениях в мошенничестве. не провела обыск Министерство юстиции США до федеральный суд Манхэттена 3 августа.
Ишан впервые предстал перед судом в прошлом месяце по обвинению в операции с ценными бумагами. Говорят, что он разгласил информацию о криптовалютах, которые будут перечислены на Coinbase, своему брату. Нихил и друг Самир Рамани.
Сообщается, что незаконная торговля принесла около 1.5 миллиона долларов прибыли в период с июня 2021 года по апрель 2022 года.
Прокурор отметил, что ответчики использовали кошельки на основе Ethereum для приобретения активов до того, как они были перечислены. Активы были проданы после того, как они подорожали после листинга.
Конфиденциальность торговой информации
Адвокат Ишана Дэвид Миллер в свою защиту утверждал, что « информация, в распространении которой обвиняется его клиент, больше не является конфиденциальной», поскольку Coinbase представила стратегию, намекающую на активы, которые она планирует выставить на продажу.
Прокурор Ноа Соловейчик возразил против этого аргумента, отметив, что процесс листинга по-прежнему гарантирует, что информация не является общедоступной. Он заявил, что характер обвинения в инсайдерской торговле по-прежнему такой же, как и в предыдущих случаях мошенничества с использованием электронных средств, и, следовательно, его не следует отклонять.
Ишан через своего адвоката заявил, что в США нет регулирования инсайдерской торговли криптовалютами. На этом основании ответчик просил о прекращении дела. Просьба не была рассмотрена, хотя за обоих братьев был внесен залог в размере 1 миллиона долларов каждый.
Суд назначил следующее заседание на 22 марта 2023 года.
Ишан, его брат Нихил и друг Самир до сих пор ведут дело с SEC за якобы торговлю ценными бумагами. SEC сообщила, что 9 из 25 криптоактивов, причастных к преступлению, являются ценными бумагами.
SEC расследует Coinbase
После обвинений в торговле ценными бумагами Wahi на Coinbase биржа в защиту дистанцировалась от листинга или торговли ценными бумагами. Это заявил что его строгий процесс листинга был проверен SEC и помог удержать ценные бумаги на платформе.
Главный юридический директор Coinbase Пол Гревал повторил в своем твите:
Я рад повторять это снова и снова: мы уверены, что наш строгий процесс осмотрительности — процесс, который SEC уже рассмотрела — удерживает ценные бумаги от нашей платформы, и мы с нетерпением ждем взаимодействия с SEC по этому вопросу. Обновление: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Июль 26, 2022
Несмотря на позицию Coinbase, SEC запустила ходе расследования, над листингом ценных бумаг. SEC расследует, разрешено ли американцам торговать незарегистрированными ценными бумагами на биржевой платформе Coinbase.
Источник: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/