Все о гонконгской бирже AAX и ее красных флажках

• Полиция Гонконга арестовала двух человек, связанных с местной криптовалютной биржей AAX.
• Арест произошел более чем через месяц после того, как биржа приостановила снятие средств со ссылкой на техническое обслуживание системы.

Два руководителя гонконгской биржи криптовалют AAX были арестованы местными правоохранительными органами Гонконга. Аресты были произведены в связи с резкой приостановкой вывода средств с биржи. 

Согласно сообщению местного СМИ hk01,  Бюро по расследованию коммерческих преступлений Полиция Гонконга арестовала основателя и бывшего генерального директора AAX Тора Чана. Власти также арестовали Лян Хаомина, директора и исполнительного директора Weigao Capital. 

Банковские счета AAX заморожены полицией Гонконга

Власти в Гонконге получили жалобы от 337 жертв со всего мира, которые оказались в затруднительном положении после того, как 14 ноября AAX приостановила снятие средств. Биржа сослалась на предлог «обслуживания системы» для остановки транзакций на бирже.

Пользователи не могли просматривать или получать доступ к своим средствам на бирже. Сообщается, что это привело к убыткам, которые в общей сложности составили 98 миллионов гонконгских долларов. Властям удалось заморозить два банковских счета, принадлежавших проблемной бирже. Также были конфискованы две собственности на сумму 55 миллионов юаней, принадлежащие бывшему генеральному директору и еще одному руководителю. 

Полиция также считает, что другой руководитель скрылся с кошельком AAX и закрытыми ключами, которые содержат цифровые активы на сумму 30 миллионов долларов. Считается, что этот руководитель стоит за заговором с целью ввести в заблуждение инвесторов и клиентов биржи. 

Операции AAX приостановлены с середины ноября

Согласно отчету hk01, первые признаки неприятностей стали видны 12 ноября. Это было, когда биржа прекратила свою деятельность, сославшись на техническое обслуживание и обновление системы. На следующий день ААК объявило что в его пользовательской базе данных произошла аномалия и что обмену потребуются дополнительные 7-10 дней, чтобы исправить ситуацию. 

19 ноября AAX опубликовала последнее сообщение для своих клиентов. Они проинформировали пользователей о предстоящем сборе средств в виде выпуска облигаций для поддержания деятельности. Однако 16 декабря биржа приостановила свои услуги, в результате чего более 2 миллионов клиентов оказались в затруднительном положении. 

По словам суперинтенданта отдела по расследованию коммерческих преступлений Кун Цинсюня, арестованные лица вступили в сговор с целью предоставления клиентам ложной информации. Таким образом, информация будет препятствовать их снятию средств.. Трое преступников скрывали проблемы с ликвидностью биржи от своих клиентов.