Nexo подает в суд на Валютное управление Каймановых островов за блокировку лицензии VASP ⋆ ZyCrypto

Реклама

 

 

• Кредитор также сталкивается с давлением в Болгарии за предполагаемое отмывание денег и налоговые правонарушения.
• В прошлом месяце Nexo была вынуждена покинуть США из-за «неясных правил».

Nexo подает в суд на финансовый регулятор Каймановых островов за отказ в регистрации в качестве поставщика услуг виртуальных активов на территории. Валютное управление Каймановых островов отклонило заявку Nexo на получение VASP от 20 декабря.

Среди причин, названных органом, — потребность в дополнительной документации по оценке рисков клиентов и предприятий. CIMA также обвиняет приложение, среди прочего, в том, что в нем недостаточно положений о борьбе с отмыванием денег.

Отвечая на претензии, Nexo отметила в иске, что причины, указанные CIMA, не являются «удовлетворительными и недостаточно подробными». По этой причине она добивается отмены директивы и выдачи лицензии на эксплуатацию.

«»Этот случай является естественным отражением продолжающейся миссии Nexo по приобретению лицензий по всему миру и вполне обычным явлением, которое иногда происходит в процессе получения авторизации.— пишет представитель компании в Telegram.

Болгария расследует Nexo в связи с отмыванием денег

Конфликт является одной из многих проблем, с которыми сталкивается Nexo, которая на своем официальном сайте утверждает, что поддерживает более 5 миллионов пользователей в 200 юрисдикциях. В Болгарии кредитор находится под следствием по подозрению в отмывании денег и налоговых правонарушениях. В частности, болгарская политическая партия ГЕРБ обвиняет правящую партию страны «Мы продолжаем перемены» и Демократическую Болгарию в получении пожертвований от Nexo.

Согласно сообщениям местных СМИ, бывший премьер-министр Бойко Борисов и член ГЕРБ утверждали, что пять сотрудников, связанных с Nexo, отправили 20,000 XNUMX левов в качестве пожертвования Демократической Болгарии. Члены партии также утверждают, что аналогичная сумма была пожертвована лицами, связанными с Nexo.

Находясь в нескольких милях отсюда, Nexo недавно была вынуждена покинуть рынок США из-за того, что она назвала «неясными правилами». отчету от ZyCrypto. Кроме того, компании пришлось остановить свой продукт Earn Interest в нескольких штатах после приказа SEC о прекращении и воздержании от предложения и продажи ценных бумаг без предварительной квалификации.

В сопроводительном заявлении соучредителя Nexo Антония Тренчева отмечается, что кредитор платежеспособен, что опровергает более ранние утверждения об обратном. ''Неплатежеспособность, банкротство - это не реальность Nexo, и мы верим, надеемся, что вдохновляем, упорно работая над тем, чтобы обеспечить пользователям сильное и устойчивое будущее.''