Центральный банк Нидерландов наложил штраф в размере 3.6 миллиона долларов на Coinbase

• Власти утверждают, что централизованная биржа не соблюдала правила.
• Биржа предлагала криптоуслуги в Нидерландах без регистрации.

Ассоциация Голландский центральный банк (DNB) оштрафован Coinbase, ведущая биржа криптовалют в США, 3.3 миллиона евро (3.6 миллиона долларов) за то, что она не прошла необходимую регистрацию, прежде чем предлагать криптоуслуги в Нидерландах. В DNB заявили, что учитывали известность Coinbase как криптовалютной биржи и тот факт, что она обслуживала значительную клиентскую базу в стране, расположенной на северо-западе Европы.

Кроме того, власти заявляют, что в период с ноября 2020 года по август 2022 года централизованная биржа не соблюдала правила. Кроме того, организации, работающие в Нидерландах или планирующие предоставлять услуги, связанные с криптовалютой, должны сначала зарегистрироваться в DNB, чтобы соблюдать Закон Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Не зарегистрированы в органах

Кроме того, 21 мая 2020 года центральный банк ввел в действие постановление, которое требует, чтобы все криптовалютные биржи и поставщики криптовалютных услуг регистрировались в государственном органе. Из-за присущей анонимности, которая крипто- услуги, это было сделано из-за возрастающей опасности, которую эти услуги представляют для отмывания денег и финансирования террористических организаций.

DNB также обнародовал, что биржа ранее нарушала цели инструкций, предлагая криптоуслуги в Нидерландах без регистрации в DNB. Coinbase не сможет сообщать о подозрительных транзакциях правительству страны. Отдел финансовой разведки до 22 сентября 2022 г. в связи с несоблюдением сроков. Это могло привести к значительному занижению подозрительных транзакций в то время следственными органами.

Рекомендуется для вас:

Coinbase объявляет дату финансовых результатов за четвертый квартал и полный 2022 год