Служба фискальной информации и расследований (FIOD) подтвердил что арестованный разработчик Tornado Cash подозревается в причастности к сокрытию преступных финансовых операций и содействии отмыванию денег.
Август 12, Алексей Перцев был арестован в Нидерландах в связи с Tornado Cash. Некоммерческая группа по защите политики DeFi Fund Education обратилась к властям, чтобы подтвердить основание для ареста.
В ответ FIOD заявил, что разработчик арестован за участие в содействии отмыванию денег через протокол Tornado Cash.
FIOD только что предоставил дополнительную информацию о разработчике Tornado Cash, который был арестован на прошлой неделе.
Мы будем присылать обновления по мере их поступления. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Сэм Канавос (@sccanavos) 16 августа 2022
Агентство отметило, что его расследование в отношении застройщика не зависит от санкций США. Однако он отказался назвать имя арестованного разработчика.
Блок имел переправу 12 августа задержанным девелопером Tornado Cash был Алексей Перцев, сообщила его супруга Ксения Малик.
Торнадо Кэш в бегах
Арест разработчика FIOD и санкции США оставили экосистему Tornado Cash в беспорядке.
Давление со стороны санкций вынудило DAO закрывать операций 13 августа.
В эксклюзивном отчете CryptoSlate член сообщества подтвердил, что мультиподпись была удалена после того, как средства DAO были переведены в контракты на управление. Комментируя, почему протокол должен был пойти по этому пути, член Tornado Cash заявил:
«Чтобы обеспечить безопасность участников и избежать юридических проблем», поскольку ситуация «опасна для всех разработчиков», даже для тех, кто не входит в экосистему Tornado Cash.
Нет пути назад для Минфина США
Министерство финансов США ранее заявило, что преследовать после всех протоколов смешивания криптовалют без модальностей «Знай своего клиента» (KYC). Протоколы микширования криптовалют по своей природе децентрализованы, что затрудняет реализацию модели KYC.
Министерство финансов США считает, что нерегулируемые миксеры в криптоиндустрии подорвут национальную безопасность США и агрессивно санкционирующих протоколов, подозреваемых в содействии получению незаконных средств.
«[] Казначейство продолжит расследование использования миксеров в незаконных целях и будет использовать свои полномочия для реагирования на риски незаконного финансирования в экосистеме виртуальной валюты».
Источник: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/