Технология

Власти Нидерландов арестовали подозреваемого в разработке Tornado Cash

08/13/2022
Биткойн Эфириум Новости

Власти Нидерландов арестовали разработчика, подозреваемого в причастности к отмыванию денег через сервис микширования криптовалюты Tornado Cash.

Служба фискальной информации и расследований (FIOD), агентство в Нидерландах, ответственное за расследование финансовых преступлений, официально объявило арест 29-летнего мужчины в Амстердаме в пятницу.

Власти заявили, что этот человек якобы был причастен к содействию преступным финансовым потокам и отмыванию денег через Tornado Cash.

FIOD указал, что не исключает нескольких арестов по этому делу, отметив, что его финансовая продвинутая кибергруппа (FACT) начала уголовное расследование против Tornado Cash в июне 2022 года.

Согласно FACT, Tornado Cash предположительно использовался для сокрытия крупномасштабных преступных денежных потоков, включая взлом криптовалют и мошенничество.

«К ним относятся средства, украденные в результате взлома группой, которая, как считается, связана с Северной Кореей. Tornado Cash был запущен в 2019 году, и, по данным FACT, с тех пор его оборот достиг не менее семи миллиардов долларов», — отмечается в сообщении.

Эта новость появилась вскоре после того, как Министерство финансов США разместил десятки адресов Tornado Cash на санкции список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) от 8 августа. Circle, крупная криптовалютная фирма и эмитент USD Coin (USDC), впоследствии заморозил 75,000 XNUMX долларов США связаны с санкционированными OFAC адресами.

Из-за санкций сейчас незаконно для любого американского физического или юридического лица взаимодействовать с адресами смарт-контрактов Tornado Cash. Наказания за умышленное несоблюдение могут варьироваться от штрафа в размере от 50,000 10,000,000 до 10 30 XNUMX долларов и лишения свободы на срок от XNUMX до XNUMX лет.

Действия Минфина спровоцировали быстрое развитие событий вокруг Tornado Cash. По некоторым данным, еще несколько человек, предположительно причастных к миксеру, также были арестованы в США и Эстонии. Среди арестованных якобы были Роман Панченко в Сиэтле и Никита Дементьев в Таллинне.

Многие в криптосообществе выразили возмущение властями, арестовавшими разработчиков и других людей, причастных к разработке Tornado Cash. Отраслевые наблюдатели отметили, что взимание платы с разработчиков кода за создание инструментов конфиденциальности противоречит принципам свободного общества.

Среди сообщений, канал Discord Tornado Cash, как сообщается, был удален в пятницу. Его официальная группа Telegram по-прежнему неповрежденными на момент написания.

Связанный: Соучредитель Tornado Cash сообщает, что его удалили с GitHub, поскольку отрасль реагирует на санкции

Tornado Cash, основанный на Ethereum, представляет собой инструмент, позволяющий пользователям скрывать свои крипто-транзакции для защиты своей анонимности путем шифрования информационных следов в блокчейне. соучредитель Эфириума Виталик Бутерин утверждал, что он использовал Tornado Cash для пожертвований Украине для защиты финансовой конфиденциальности получателей.