Министерство юстиции конфисковало акции Robinhood на 470 миллионов долларов у руководителей FTX

Согласно судебному документу от 6 января, Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) и его бывшая правая рука Гэри Ван не могут сохранить за собой право собственности на акции Robinhood на сумму почти полмиллиарда долларов.

Министерство юстиции США (DOJ) арестовало активы руководителей в ответ на обвинения в широкомасштабном мошенничестве против Bankman-Fried и FTX, с которыми могут быть связаны инвестиции в акционерный капитал. 

Больше никаких акций Robinhood

Ассоциация документ, поданное в суд по делам о банкротстве Нью-Джерси, показало, что Министерство юстиции конфисковало 55,273,469 20,746,713.67 8.50 акций Robinhood, а также еще 490 XNUMX XNUMX долларов у ED&F Man Capital Markets — холдинговой компании, контролируемой как SBF, так и Ваном. Поскольку каждая акция Robinhood на момент написания статьи торгуется по цене XNUMX долларов, общая стоимость арестованных акций и денежных средств составляет примерно XNUMX миллионов долларов. 

По данным Департамента, арестованные активы считаются имуществом и доходами, связанными с нарушением различных уголовных законов, включая мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег. В прошлом месяце большое жюри Южного округа Нью-Йорка вынесло обвинительный акт из восьми пунктов, обвиняющий SBF в таких преступлениях, а также в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничества с товарами и нарушений финансирования избирательных кампаний.

 «Правительство ожидает, что доказательства покажут, что Бэнкман-Фрид обманывал клиентов FTX, незаконно присваивая их средства для личного использования, в том числе для инвестирования от своего имени, для осуществления нераскрытых венчурных инвестиций», — написало Министерство юстиции.

Министерство юстиции показал намерение захватить акции на прошлой неделе — 90% из которых принадлежали Bankman-Fried, а 10% — Вану. Адвокаты Бэнкман-Фрид возражали к возможному аресту в то время, заявив, что было «неуместно» автоматически предполагать, что эти акции были куплены на незаконные средства. 

Давая показания Конгрессу в прошлом месяце, юрист FTX по вопросам банкротства и новый генеральный директор Джон Рэй заявил, что FTX объединила пользовательские активы с Alameda Research, где эти активы использовались для маржинальной торговли. 

Что осталось у SBF?

Во время интервью на саммите Dealbrook в ноябре SBF заявил, что на его банковском счете осталось всего 100,000 XNUMX долларов — намек на его многомиллиардный собственный капитал до краха FTX. 

Бэнкман-Фрид был экстрадирован в США с Багамских островов по распоряжению Министерства юстиции в декабре, но позже выпустил под залог в 250 миллионов долларов. Он заперт в Северном округе Калифорнии в ожидании суда, и ему запрещено брать какие-либо новые кредитные линии до тех пор.