Министерство юстиции расследует Silvergate из-за связей FTX и Alameda

Министерство юстиции США расследует дела Silvergate Capital с FTX и Alameda Research. Февраль 2 отчет Блумберг.

Silvergate Bank как сообщается, не было обвинено в правонарушениях, и расследование может завершиться без предъявления каких-либо обвинений фирме.

Министерство юстиции официально не объявляло о расследовании. Вместо этого Bloomberg получил информацию о конфиденциальном расследовании из анонимных источников.

Silvergate преуменьшила свою экспозицию в FTX во время краха последней компании в ноябре. Однако связи банка с FTX и Alameda вскоре стали более тщательно изучаться. В декабре сенаторы США предположили, что счет Silvergate был в центре обвала FTX. Совсем недавно появились сообщения о том, что Сильвергейт получил Кредит на 4.3 миллиардов долларов из Федерального банка жилищного кредита во время банковского набега, последовавшего за крахом FTX.

Ранее на этой неделе сенаторы начали расследование выяснить, был ли Silvergate в полной мере осведомлен о неправомерных действиях FTX и неэффективном управлении средствами. Это возобновление усилий стало результатом неспособности Silvergate ответить на аналогичные вопросы в декабре.

Неясно, привели ли недавние запросы сенаторов непосредственно к сегодняшнему расследованию Министерства юстиции. Также неясно, какие именно связи между Silvergate и FTX, описанные выше, расследуются в рамках предполагаемого расследования.

Жесткий рынок криптовалют после FTX также повлиял на Silvergate в более общем смысле. В этом месяце компания уволила 40% своего персонала, или 200 сотрудников.