Сегодня днем Министерство юстиции объявило об уголовном преследовании создателя коллекции Baller Ape Club NFT за организацию так называемого «коврик".
Обвинения, объявленные наряду с обвинениями по трем другим делам о мошенничестве с криптовалютой, знаменуют собой второй случай, когда федеральные прокуроры преследуют схему «вытягивания коврика» NFT, в которой создатели проекта NFT продают NFT на ложных обещаниях общественных благ и полезности, только отказаться от проекта и растратить средства инвесторов.
Ле Ань Траун, гражданин Вьетнама, обвиняется по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег за рубежом.
Траун якобы получил 2.6 миллиона долларов от покупателей Baller Ape NFT только для того, чтобы вскоре после этого удалить веб-сайт организации и отмыть средства. По данным Министерства юстиции, он конвертировал полученные нечестным путем доходы в различные криптовалюты и перемещал их по нескольким блокчейнам, используя практику, известную как «переключение по цепочке».
Если его признают виновным, Трауну может грозить до 40 лет тюрьмы.
«Коврики» NFT слишком распространены в крупномасштабном, децентрализованном мире торговли NFT, где ежедневно появляются новые коллекции от множества неслыханных создателей. Только в прошлом году объем продаж на рынке NFT составил 25 миллиардов долларов. Однако в 2021 году Министерство юстиции не возбудило ни одного дела о мошенничестве с NFT.
Только в марте этого года, когда Министерство юстиции объявил о своем первом в истории иске против создателя NFT за обман покупателей (создатели хорошо известной коллекции NFT Frosties), сигнализировало ли федеральное правительство о своей готовности расследовать такие дела. Сегодняшние сборы подтверждают этот аппетит.
«Эти дела служат важным напоминанием о том, что некоторые мошенники прячутся за модными модными словечками, но, в конце концов, они просто пытаются разлучить людей с их деньгами», — заявила прокурор Центрального округа Калифорнии Трейси Л. Уилкисон. в заявлении. «Мы продолжим работать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы обучать и защищать потенциальных инвесторов как в отношении традиционных, так и модных инвестиций».
Дело Baller Ape, наряду с тремя другими, о которых было объявлено сегодня, является результатом национальных правоприменительных действий, проводимых Министерством юстиции совместно с Министерством внутренней безопасности и ФБР.
Другие дела, предъявленные сегодня, включают предполагаемую схему криптовалюты Понци, которая привлекла почти 100 миллионов долларов; мошенническое первоначальное предложение монет, в результате которого у введенных в заблуждение инвесторов был украден 21 миллион долларов; и тщательно продуманная схема криптовалютных товаров, в которой человек обещал 600% прибыли инвесторам, которых он добивался встречами в домах на Голливудских холмах, которые ему не принадлежали, используя фальшивую команду вооруженных охранников для создания ложного образа богатства и власти.
Хотите стать крипто-экспертом? Получите лучшее от Decrypt прямо в свой почтовый ящик.
Получайте самые большие новости о криптовалютах + еженедельные сводки новостей и многое другое!
Источник: https://decrypt.co/104220/doj-files-charges-against-baller-ape-club-rug-pull.