Гигант стейблкоинов Tether подделал документы, которые были предоставлены его банковским партнерам. сообщения из Wall Street Journal (WSJ).
Компания также , по имеющимся данным находится под следствием Министерства юстиции (DoJ) по делу о банковском мошенничестве.
Фил Поттер, в то время главный стратегический директор Bitfinex и Tether, рассказал Whalepool вскоре после того, как Wells Fargo отключил их в 2017 году, что им часто приходится использовать игры в кошки-мышки. Он отметил, что банки-корреспонденты отключат их, когда узнают, что имеют дело с биткойнами.
Один из зарегистрированных акционеров Tether Holdings Limited, Стивен Мур, был предположительно несет ответственность за подписание ряда поддельных счетов-фактур и контрактов, которые использовались, чтобы скрыть тот факт, что на самом деле это были вводы и выводы, связанные с Tether.
Во время разговора по электронной почте с важным трейдером Tether в Китае он, как сообщается, порекомендовал им отказаться от плана, потому что он «не хотел бы оспаривать что-либо из вышеперечисленного в потенциальном деле о мошенничестве / отмывании денег».
Прочитайте больше: Акционер Bitfinex и «король OTC» в китайском суде по уголовным обвинениям, документы
После этого разговора один важный трейдер и акционер Tether из Китая, Чжао Донг из RenrenBit, был признан виновным в отмывании денег в Китае.
В деле генерального прокурора Нью-Йорка против Bitfinex и Tether ранее подробно описывалось, как они будут полагаться на «друзья Битфинекс(руководители, дружившие с Bitfinex), которые использовали свои счета для снятия средств для фирмы.
В отчете показано, как Tether и Bitfinex также полагались на открытие счетов, которые контролировались другими людьми. Сообщается, что один из них был открыт Крисом Ли, который управляет компанией Hylab Technology, производящей телевизионные приставки. Счет, по-видимому, был открыт на имя аналогичного Hylab Holdings и находился в доверительном управлении Tether.
Жан Луи ван дер Вельде, также известный как Жан Людовикус ван дер Вельде, генеральный директор Bitfinex и Tether, утверждает в своем заявлении на Bitfinex. биография что он был в «центре ранней разработки ряда ключевых технологий», включая «встроенные системы, потоковое видео, IPTV, цифровое телевидение».
Джанкарло Девасини, финансовый директор Tether и Bitfinex, , по имеющимся данным импортные телевизионные приставки в своем предыдущем бизнесе.
Предыдущие отчеты также показали, что примерно в это же время Стюарт Хёгнер, главный юрисконсульт Bitfinex и Tether, хранил средства для Tether в его аккаунт в Банке Монреаля.
Одна из других учетных записей, созданных для использования Tether и Bitfinex, была открыта на имя «Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi». предположительно использовался для отмывания денег для бригад ХАМАС Изз ад-Дин аль-Кассам. Сообщается, что в этой схеме участвовал бизнес, у которого была учетная запись на Bitfinex.. В комментариях Министерства юстиции ранее говорилось, что биржи, участвовавшие в разрушении этой сети, полностью сотрудничали.
Прочитайте больше: Взлет и падение Crypto Capital Corp, главного теневого банка криптовалют
В то время, когда Bitfinex и Tether так сильно боролись за сохранение доступа к банковским услугам, они также полагались на процессоры платежей, такие как Crypto Capital Corp. Две компании в конечном итоге передали Crypto Capital Corp более 1 миллиарда долларов в виде смешанных клиентских и корпоративных средств.м., большая часть которых арестована.
После того, как Signature Bank отказался от Bitfinex и Tether, Signature получила поддержку от компании AML Global, брокера, занимавшегося авиатопливом.
AML Global принадлежала и контролировалась Кристофером Харборном, также известным как Чакрит Сакункрит. Харборн был акционером материнской компании Bitfinex и Tether. В Signature было сказано, что учетная запись будет контролироваться Харборном и будет использоваться им для торговли криптовалютой на Kraken. Сообщается, что эта учетная запись была открыта, а затем закрыта Signature, как только она поняла, что учетная запись используется для Bitfinex..
Как подробно описано в Protos Привязные документы расследования, Харборну было выпущено более 70 миллионов долларов.
Кристофер Харборн также является отцом Уилла Харборна, генерального директора DeversiFi — ранее EthFinex — дочерней компании Bitfinex. это было в конечном итоге раскручено.
По The Times, Кристофер Харборн также является директором Seamico Securities, которая управляет XSpring Capital. Панамские документы также связанный Харборн для множества других сущностей.
Харборн был крупнейшим спонсором партии «Реформа Великобритании». который возглавил толчок Brexit и сделал большой пожертвование бывшему премьер-министру Борису Джонсону. Он также был очень активен в инвестирование в военных подрядчиках, включая QinetiQ, разрабатывающую технологию лазерного оружия.
Tether заявил в публичном заявление что отчет «об устаревших утверждениях давнего времени» и что он «полностью неточен и вводит в заблуждение».
Чтобы быть в курсе новостей, следите за нами на Twitter и Новости Google или подпишитесь на нашу YouTube канал.
Источник: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/