Сэм Бэнкман-Фрид тайно обналичил 1.5 миллиона долларов?

Сэм Бэнкман-Фрид утверждал, что на его банковском счете осталось всего 100,000 1.48 долларов, но никогда не упоминал о своих кошельках! Крипто-злодей, возможно, обналичил до XNUMX миллиона долларов.

Подозрительная активность в сети

Сэм Бэнкман-Фрид, возможно, обналичил значительную сумму со своих сетевых кошельков — 1.48 миллиона долларов, по подсчетам Crypto Briefing.

Как отметил Аналитик DeFi BowTiedIguana, данные по цепочке показывает что 27 декабря кошелек, связанный с Bankman-Fried, отправил 0.66 ETH на недавно созданный кошелек Ethereum, начиная с 0x7386. Мы знаем, что оригинальный бумажник принадлежал SBF, потому что он написал это в Твиттере в сентябре 2020.

Кошелек 0x7386 получила в общей сложности 569.95 ETH с десятков кошельков в более чем ста транзакциях в течение пяти часов. Некоторые из этих кошельков помечены на Etherscan как принадлежащие Alameda Research.

Затем он отправил 519.95 ETH на кошелек, начиная с 0x64e9. Этот кошелек также был недавно создан, но до транзакции ETH в нем уже было 800,000 800,000 долларов США. Предыдущие XNUMX XNUMX USDT были отправлены на четыре разных адреса, каждый из которых затем объединил USDT в один кошелек, начиная с 0x4e5b. По данным Etherscan, этот кошелек принадлежит централизованной бирже FixedFloat. 

Тем временем 0x64e9 обменял большую часть своих 519.95 ETH на USDT. 200,000 10.33 USDT снова были обменены на XNUMX renBTC. Средства были затем перекинут Ren, что обеспечивает полную конфиденциальность транзакций. 

Еще 200,000 XNUMX USDT были отправлены на три разных кошелька и снова консолидированы в кошельке, начиная с 0xbb3fd, который Нансен Флаги как принадлежащий Binance. 

Наконец, оставшиеся 310.85 ETH были отправлены на восемь разных кошельков и снова объединены, на этот раз на кошельке, начиная с 0x077d, который Etherscan помечает как принадлежащий криптобирже ChangeNOW. Остальные 50 ETH с исходного адреса 0x7386 также были отправлены на этот кошелек после короткий прыжок через сжигающий кошелек.

Суммируя все это, кажется, что тот, кто контролирует эти кошельки, обналичил около 1,480,500 XNUMX XNUMX долларов в криптовалютах.

Было ли это обязательно Бэнкмен-Фрид? Нет. Кто-то другой мог обнаружить закрытые ключи этих кошельков, связанных с SBF, тем более что документы о банкротстве, похоже, указывают на то, что группа FTX не особенно заботилась о безопасности. С другой стороны, кажется маловероятным, что средства были переведены по распоряжению правоохранительных органов, поскольку активность кошелька указывает на то, что владелец помнил об использовании относительно устойчивых к цензуре методов для вывода денег.

Отказ от ответственности: на момент написания этой статьи автору принадлежали BTC, ETH и несколько других криптоактивов.