Иран является страной, находящейся под санкциями. Запрещается заниматься определенной деятельностью, если об этом не говорят Соединенные Штаты. Несмотря на все это, популярная биржа цифровых валют Binance по-прежнему позволяет стране участвовать в криптовалютных сделках на сумму около 8 миллиардов долларов на момент публикации.
Binance подозревается в помощи Ирану
Почти все сделки происходили между Binance и Nobitex, криптовалютной биржей, базирующейся в ближневосточной стране. Эти данные получены непосредственно от аналитической компании Chainalysis, которая недавно подготовила отчет, в котором обсуждается, как страны, находящиеся под санкциями, часто используют криптовалюту, чтобы избежать финансовых санкций.
Еще в июле различные СМИ заявляли, что Binance знала о том, что происходит в Иране, и ничего не предпринимала по этому поводу. Люди, работающие в сфере биржи, знали, что компания довольно популярна в Иране, и поэтому продолжали предлагать услуги в подсанкционном регионе. Примерно в то же время исполнительный директор и основатель Binance Чанпэн Чжао опубликовал следующий твит:
Binance забанила иранских пользователей после санкций. Семь пропустили/нашли обходной путь. Их все равно потом запретили.
В своем заявлении представитель Binance Патрик Хиллманн объяснил:
Binance.com не является американской компанией, в отличие от других платформ, которые связаны с теми же организациями, находящимися под санкциями США. Тем не менее, мы предприняли активные шаги, чтобы ограничить наше присутствие на иранском рынке.
Не так давно Binance заявила, что компания собирается внедрить протоколы «знай своего клиента» (KYC), чтобы гарантировать, что все ее клиенты были теми, за кого себя выдавали. Хиллманн продолжил свое заявление следующим:
Жителям Ирана запрещено открывать или поддерживать [счета]. Мы постоянно обновляем процессы и технологии, узнавая о новых рисках и потенциальных рисках. В результате этих усилий, включая мониторинг транзакций в режиме реального времени в координации с внешними поставщиками, в период с июня 2021 года по ноябрь 2022 года зависимость Binance от компаний, связанных с Ираном, резко сократилась.
Хиллманн также намекнул, что до тех пор, пока учетные записи проверяются и проверяются на наличие правонарушений, Binance не следует считать незаконной биржей. Он говорит, что компания делает все возможное, чтобы убедиться, что вся активность, происходящая через ее кошельки, остается чистой, и что она также быстро сообщает обо всем необычном, что может увидеть. Он сказал:
Важно отметить не то, откуда поступают средства, поскольку крипто-депозиты не могут быть заблокированы, а то, что мы делаем после депонирования средств.
Фирма много раз появлялась в новостях
Не так давно криптобиржа попала в заголовки когда он потерпел нарушение из ее горячих кошельков было украдено около 600 миллионов долларов цифровых средств. Обсуждая взлом, Чжао прокомментировал:
Эксплойт на кроссчейн-мосте, BSC Token Hub, привел к дополнительным BNB. Мы попросили всех валидаторов временно приостановить работу BSC. Сейчас проблема сдерживается. Ваши средства в безопасности.
сообщение Помогла ли Binance Ирану избежать финансовых санкций? Появившийся сначала на Новости Биткойна в реальном времени.
Источник: https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/