Утечка данных в Credit Suisse выявила, с какими клиентами швейцарский банк счастлив иметь дело. Среди многих клиентов, которых обслуживает банк, есть авторитеты организованной преступности, диктаторы, коррумпированные политики и шпионы.
Утечка, которая включает 30,000 109 счетов и средств на общую сумму более XNUMX миллиардов долларов, раскрывает, как сверхбогатые преступники прячут деньги в традиционной банковской системе. Проверка тысяч учетных записей была серьезной задачей, и ряд СМИ, включая Süddeutsche Zeitung, разделили бремя следственной работы.
Несмотря на масштаб утечки, восстановленная информация отмечает лишь небольшую часть операций Credit Suisse, что позволяет предположить, что может существовать гораздо более серьезная проблема. Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Э. Стиглиц подытожил возможный масштаб проблемы.
«Международное журналистское сотрудничество увидело лишь небольшую часть клиентских данных банка, но если в этой крошечной части уже так много проблемных клиентов, включая диктаторов и членов их семей, подозреваемых военных преступников, сотрудников и руководителей разведки, торговцев людьми, бизнесменов, находящихся под санкциями и нарушителей прав человека — настоящая галерея жуликов — что бы мы увидели, если бы окно в банк было больше?» сказал Стиглиц в The Guardian в понедельник.
Проблема, поднятая нобелевским лауреатом, не только примечательна, но и вполне правдоподобна, если исходить из недавно представленных доказательств.
Что теперь для Suisse?
Разоблачение разгула преступности в швейцарском банке вызвало беспокойство в коридорах власти в ЕС. Крупнейшая политическая группа в парламенте, ЕНП, призвала парламент переоценить Швейцарию как «страну с высоким риском отмывания денег».
Если такое развитие событий действительно произойдет, Швейцария окажется в той же категории, что и Панама и Афганистан.
Маркус Фербер, член Европарламента, представитель группы EPP в комитете по экономическим и валютным вопросам, прокомментировал серьезность дела.
«Законы о банковской конфиденциальности не должны становиться предлогом для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Выводы Swiss Secrets указывают на огромные недостатки швейцарских банков, когда речь идет о предотвращении отмывания денег. Очевидно, у Credit Suisse есть политика смотреть в другую сторону вместо того, чтобы задавать сложные вопросы», — сказал он.
Что вы думаете по этому поводу? Напишите нам и расскажите!
Отказ от ответственности
Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.
Источник: https://beincrypto.com/data-leak-shows-credit-suisse-welcomes-rogues-gallery-of-criminals-dictators-and-spies/