CZ сообщает, что Binance поделилась необходимой информацией с Министерством юстиции

• Binance была вызвана в суд для предоставления любых данных, относящихся ко всем без исключения файлам.
• Биржи должны зарегистрироваться в Министерстве финансов и соблюдать правила AML.

Binance власти США потребовали передать записи. Это касалось мер компании по борьбе с отмыванием денег, а также сообщений, в том числе генерального директора. Чанпэн Чжао (Чехия).

Агентство Reuters сообщило в четверг, что запрос от Отдел юстиции был сделан в декабре 2020 года. Он был направлен на то, чтобы CZ и 12 других бирж и партнеров разглашали переписку. Обсуждение того, как биржа справляется с незаконными транзакциями и вербует потребителей из США.

Binance также вызвали в суд для предоставления любых данных, относящихся ко всем без исключения файлам, которые были помечены как «документы, подлежащие уничтожению, изменению или удалению из файлов Binance» или «перемещенные из США». Согласно отчету, в 29 году прокуратура запросила в общей сложности 2017 документов, связанных с управлением, структурой, финансами, операциями и процессами соблюдения требований компании.

Укрепление доверия с регулирующими органами

Запрос о том, соблюдает ли Binance финансовые правила США, вызвал запрос. Несколько человек, знакомых с ситуацией, утверждают, что правительство Соединенных Штатов провело расследование в отношении Binance, чтобы выяснить, не нарушила ли она Закон о банковской тайне. Более того, криптовалютные биржи должны зарегистрироваться в Министерстве финансов и соблюдать правила AML. Кроме того, максимальный срок за нарушение закона составляет 10 лет лишения свободы.

директор по связям с общественностью Binance, Патрик Хиллманн, ответил на запрос Reuters о комментариях, заявив, что обращение к регулируемым криптогруппам было «стандартным процессом».