CZ Binance на радаре после передачи 400 миллионов долларов в 2021 году

Binance находится в центре внимания после того, как в начале 400 года 2021 миллионов долларов были переведены из ее филиала в США в компанию, управляемую Чанпэном Чжао.

Binance US связана с Merit Peak

Чанпэн Чжао, также известный как CZ, является генеральным директором Binance. Его обмен был под микроскопом в последние месяцы. 

Судебно-медицинское расследование, проведенное авторитетным новостным сайтом Reuters, в настоящее время показывает что два года назад 400 миллионов долларов были переведены через Silvergate Bank, криптовалютный банк, который также является одним из партнеров Binance, в Merit Peak, торговую фирму, в которой Чанпэн Чжао указан как «менеджер».

Merit Peak входит в состав Британские Виргинские острова.

За первые три месяца 2021 года следователи установили, что хотя 400 миллионов долларов были переведены через Silvergate Bank из Binance US, зарегистрированной под BAM Trading; невозможно было независимо проверить, включали ли они средства клиентов.

Это связано с тем, что за это время счет Binance.US получил 1.3 миллиарда долларов от корпоративных клиентов. 

Бинанс отвечает

Reuters также не смогло установить причину перевода. Единственная обнаруженная деталь заключалась в том, что Merit Peak «облегчал торговлю» для Binance.US. Это означает, что они являются маркет-мейкерами, помогая сделать криптоторговлю и транзакции более ликвидными.

Merit Peak получает прибыль от спредов, разницы между ценами покупки и продажи базовых активов, всякий раз, когда они предлагают эти услуги. Проблема в том, что Reuters выяснило, что сотрудников Binance.US держали в неведении относительно того, как именно Merit Peak проводила свои сделки.

Расследование Reuters ставит под вопрос, является ли Binance.US независимой, как утверждается. Основываясь на этих выводах, новостное агентство предполагает, что, хотя Binance Global не имеет лицензии на работу в США, он мог бы напрямую контролировать финансы филиала в США.

Кроме того, переводы производились без уведомления руководства. Например, огромный перевод в размере 400 миллионов долларов застал врасплох тогдашнего главного исполнительного директора (CEO) Кэтрин Коли.

Binance ответила на запросы Reuters. Представитель сказал, что запрошенная информация устарела, и Merit Peak не предоставляет услуги платформе Binance.US. 

Следите за нами в Новостях Google