Бывший парень Cryptoqueen отправлен в тюрьму на 5 лет (отчет)

Гилберт Армента — бывший бойфренд Ружи Игнатовой (более известной как «Криптокоролева») — по сообщениям, проведет пять лет в тюрьме за участие в мошенническом криптовалютном проекте OneCoin.

Уроженка Болгарии Игнатова — основатель печально известной схемы Понци — входит в десятку самых разыскиваемых ФБР. В последний раз ее видели в 2017 году в Греции, хотя некоторые источники намекали, что ее могли убить.

Армента получил пять лет вместо семи

Согласно закону Блумберга охватСуд Южного округа Нью-Йорка (SDNY) приговорил Арменту к пяти годам лишения свободы в федеральной тюрьме за отмывание 300 миллионов долларов доходов, полученных в результате мошенничества с OneCoin. 59-летний мужчина был бывшим бойфрендом Ружи Игнатовой — создателя схемы, которая выманила у инвесторов более 4 миллиардов долларов. 

Первоначальное расследование показало, что Армента может отправиться в тюрьму на семь лет. Однако в 2018 году он признал себя виновным в отмывании денег, вымогательстве и мошенничестве с использованием электронных средств, поэтому наказание было смягчено. 

Мэтью Ли - основатель общественной организации Inner City Press - пролить больше света по делу в отношении подсудимого. После отмывания 300 миллионов долларов Армента якобы купил себе предметы роскоши, например, реактивный самолет.

Позже он нарушил свое соглашение с властями, продав самолет и украв чек на 5 миллионов долларов. Кроме того, бывший бойфренд Игнатовой давал взятки мексиканским организациям и играл в азартные игры на средства, украденные у инвесторов OneCoin.

Адвокат Арменты заявил, что его клиент не был жестоким человеком, добавив, что его проблемы возникли из-за того, что ему не повезло вступить в «романтические отношения» с «Криптокоролевой». Предположительно, она «пробурилась в его квартиру и наняла пару, чтобы они жили рядом с ним и следили за ним». Армента также купила банк в Грузии, клиентом которого уже была Игнатова. 

Подсудимый попросил отбыть наказание в федеральной тюрьме FCI Майами — исправительном учреждении с низким уровнем безопасности для заключенных-мужчин. Мировые судьи еще не решили, удовлетворять ли этот запрос.

«Криптокоролева» и ее многомиллиардная афера

OneCoin — мошенническая схема криптовалютной пирамиды, созданная в Болгарии в 2014 году, — с момента запуска до 4 года привлекла более 2016 миллиардов долларов, обманув миллионы людей. Его основатели призвали инвесторов покупать «образовательные пакеты» для торговли цифровыми активами стоимостью от 100 до 118,000 XNUMX евро.

Наряду с покупкой люди также получали токены OneCoin, которые можно было обменять на фиат на специально разработанной внутренней торговой площадке. На площадке были установлены ежедневные лимиты на продажу, основанные на типе пакета, который выбрал каждый инвестор, контролируя количество монет, которые можно было обменять. 

Торговая площадка закрылась на две недели на техническое обслуживание в марте 2016 года и снова закрылась в январе 2017 года. Тем не менее люди, связанные с организацией, продолжали принимать средства. 

Власти Болгарии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Латвии и Хорватии на протяжении многих лет неоднократно предупреждали, что OneCoin может быть мошенническим проектом, призывая людей держаться от него подальше. 

Генеральный директор и основатель Ружа Игнатова, описано BBC как «женщина, которая обманула мир», в последний раз была замечена в Афинах, Греция, в 2017 году. Несколько репортажей показали, что она могла забрать большую часть украденных средств, прячется на роскошной яхте в Средиземном море. Это может оказаться подходящим местом для беглеца, поскольку никаким юрисдикциям или властям не разрешается арестовывать людей, находящихся в двенадцати морских милях от побережья.

Франк Шнайдер – бывший руководитель люксембургской разведки – считает, Игнатова могла быть убита:

«Я считаю, что ее убили, и хотя я надеюсь, что нет, нет ничего, что доказывало бы обратное».

Федеральное бюро расследований (ФБР) также присоединилось к охоте на «Криптокоролеву». размещение ее в списке «Десять самых разыскиваемых беглецов». Агентство также предложило вознаграждение в размере 100,000 XNUMX долларов любому, кто предоставит информацию о ее местонахождении.

Обновление в Лондоне?

Ранее в этом году пентхаус стоимостью почти $15 млн (куплен Игнатовой несколько лет назад) вновь появился на лондонском рынке жилья, предполагая, что беглец может быть жив. 

Прокуратура Билефельда ранее обвинила немецкого адвоката Игнатовой в отмывании денег за перевод более 21 миллиона долларов на покупку квартиры и второй квартиры в этом доме. 

Запрашиваемая цена за недвижимость, расположенную в одном из лучших районов Лондона — Кенсингтоне, — позже была снижена примерно до 13 миллионов долларов, и в настоящее время она больше не выставлена ​​на продажу.

Агент по недвижимости Knight Frank не подтвердил, был ли он продан, но заверил, что «всегда полностью выполнял свои юридические и нормативные обязательства».