Технология

Утечка данных Credit Suisse раскрывает десятилетия сомнительных клиентов и деятельности

02/20/2022
Биткойн Эфириум Новости

Утечка данных показывает, что до недавнего времени швейцарский банк Credit Suisse держал счета на сумму более 100 миллиардов долларов для лиц, находящихся под санкциями, и глав государств, которые, как сообщается, обвиняются в отмывании денег.

The New York Times сообщила 20 февраля, что утечка данных касалась более 18,000 1940 банковских счетов. Данные восходят к счетам, которые были открыты с 2010-х до XNUMX-х годов, но не к текущим операциям.

Фото товара

Среди владельцев счетов, владеющих «миллионами долларов в Credit Suisse», были король Иордании Абдалла II и бывший вице-министр энергетики Венесуэлы Нервис Вильялобос.

Короля Абдаллу обвинили в незаконном присвоении финансовой помощи в личных целях, а Вильялобос признал себя виновным в отмывании денег в 2018 году. Другие лица, попавшие под санкции, также имели счета в Credit Suisse, как писала New York Times:

«Другими владельцами счетов были сыновья начальника пакистанской разведки, которые помогли направить миллиарды долларов из Соединенных Штатов и других стран (моджахедам) в Афганистан в 1980-х годах».

Бантег, ведущий разработчик Yearn Finance (YFI), ведущей платформы децентрализованного финансирования (DeFi) для выращивания урожая чирикнул сегодня «Credit Suisse AML с радостью принимал у себя торговцев людьми, убийц и коррумпированных чиновников». Комментаторы обратили внимание на HSBC, еще один крупный международный банк, который заплатил огромные штрафы за помощь серьезным международным преступникам.

Хотя существуют законы, запрещающие швейцарским банкам принимать депозиты от известных преступников, знаменитые законы страны о банковской тайне позволяют легко уклониться от этого, если они вообще применяются. Судя по всему, это сделало Швейцарию привлекательным местом для преступников, занимающихся международными банковскими операциями, как писала New York Times:

«Утечка показывает, что Credit Suisse открывал счета и продолжал обслуживать не только сверхбогатых, но и людей, чье проблемное прошлое было бы очевидно любому, кто ввел бы их имена в поисковую систему».

Ирония крупного традиционного финансового учреждения, помогающего высокопоставленным преступникам, не осталась незамеченной сообществом криптовалют, которое годами боролось с обвинениями в пособничестве преступникам. Депозиты в размере 100 миллиардов долларов, указанные в утечке данных, затмевают 25 миллиардов долларов, которые, по оценкам Chainalysis, будут находиться у криминальных крипто-китов по состоянию на 2021 год.

Связанный: Multichain возвращает украденные средства на сумму 2.6 миллиона долларов, чтобы возместить убытки при условии

Банк отрицает какие-либо правонарушения, но централизованный подпольный способ работы Credit Suisse контрастирует с полностью прозрачной технологией блокчейна. Такая прозрачность может также означать, что следователи и правоохранительные органы могут следить за отдельными лицами и правительствами, которые пытаются уклониться от экономических санкций, в режиме реального времени.