Генеральный директор CoinSwitch Kuber опровергает слухи о рейдах в офисе

Генеральный директор CoinSwitch Ашиш Сингхал 27 августа 2022 года в Твиттере заверил общественность, что его недавнее взаимодействие с Управлением по обеспечению соблюдения не имеет ничего общего с отмыванием денег.

Сингхал говорит, что компания открыто обсудила свою бизнес-модель и меры по обеспечению соответствия и «полностью сотрудничает» с Управлением по обеспечению соблюдения — Бангалор. Взаимодействие компании со сторожевым псом не было связано с отмыванием денег, подчеркнул Сингхал в ветке Twitter.

Ответ Сингхала последовал после того, как представители Управления по обеспечению соблюдения законов Индии провели обыск в пяти помещениях CoinSwitch в рамках более широкого расследования возможных нарушений Закона об управлении валютными операциями индийскими биржами.

Об этом сообщил неназванный источник Reuters что агенты привлекли CoinSwitch для подозрений в нарушении валютных курсов, что подтверждает более раннюю отчету от Be[In]Crypto. Хотя Сингхал отказался комментировать характер взаимодействия CoinSwitch с правоохранительными органами, сославшись на соображения конфиденциальности, он указал, что Индии нужен более четкий подход к регулированию криптовалюты, чтобы компании понимали свои юридические обязательства.

Сингхал подчеркнул, что Индия не одинока в своем стремлении отнести криптовалюту к определенному классу активов. И США, и Австралия борются с этой проблемой. В США Комиссия по ценным бумагам и биржам непреклонна в том, что криптовалюты являются ценными бумагами, и в настоящее время расследует Coinbase на предмет листинга незарегистрированных ценных бумаг. В Австралии недавно объявленное мероприятие по «сопоставлению токенов» поможет регулирующим органам изучить существующие рамки лицензирования, организационные структуры и обязательства по хранению активов, чтобы лучше регулировать криптопространство.

Сингхал считает, что криптография может произвести революцию в Интернете, и подтверждает приверженность компании «поступать правильно» с пользователями. CoinSwitch поддерживается венчурным фондом Andreessen Horowitz, Tiger Global и Coinbase Ventures.

ЭД на тропе войны

Управление правоприменения начало различные расследования в отношении криптографические компании с июня 2021 года, когда он вызванный Руководители WazirX представят объяснения по сделкам с китайскими контрагентами на общую сумму более 350 миллионов долларов. Примерно через месяц он вызванный топ-менеджеров криптовалют, чтобы проверить, не нарушают ли их компании правила обмена иностранной валюты.

После этого ЭД заморозили банковские активы директора оператора WazirX, Zanmai Lab Private, конфисковав более 8 миллионов долларов. Вскоре активы другой криптовалютной биржи Vauld были заморожены, поскольку ED расследовал обмен на предмет того, что якобы он позволил 16 хищным финтех-компаниям вносить средства в кошельки, контролируемые Yellow Tune Technologies.

Последние новости Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) анализ, нажмите здесь..

Отказ от ответственности

Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.