CoinDesk Korea сообщает, что у Terra Kwon есть 3.6 миллиарда долларов в UST и USDT для манипулирования ценами или отмывания денег

CoinDesk сообщает, что Terra До Квона заработала 4.6 триллиона вон в виде грязных денег.

После краха Terra 7 мая Uppsala Security и CoinDesk Korea провели расследование с использованием судебной экспертизы данных в сети. 14 июня, исходная статья отслеживала движение валюты вокруг кошелька (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a), который упоминается как начальная точка краха Терры.

USDT, USDC и UST на общую сумму 7.4 миллиарда долларов были помещены в два кошелька Binance; Лаборатории Терраформ и Охранник Фонда Луна. Данные в сети показали, что это был его кошелек (LFG). Coindesk Korea выяснила, было ли событие Terra связано с инсайдерской информацией. Uppsala Security и CoinDesk Korea отследили перевод нераскрытых активов на сумму 3.6 миллиарда долларов.

Новые обвинения и согласно исследования проведены CoinDesk Korea, Terra Labs имеет около 3.6 млрд долларов США в долларах США и UST, которые могут быть использованы для манипулирования ценами или отмывания денег через криптовалютные биржи и децентрализованные финансовые учреждения (DeFi). Однако, чтобы подтвердить это, властям необходимо будет проверить Binance, Coinbase, Huobi и Kucoin.

В отчете CoinDesk Korea добавлено, что генеральный директор Квон До-Хён раскрыл информацию об использовании таких данных, как LUNA, UST и BTC, через свой SNS или Terra Foundation. Например, если произойдет депривязка TerraUSD (несоответствие стоимости в один доллар), фонд будет защищать цену наличными, которые он контролирует.

Однако анализ данных в сети показал, что источник и история использования кошельков, непосредственно принадлежащих или контролируемых Terraform Labs и Luna Foundation Guard (LFG), неизвестны.

Обнаруженные таким образом незаконные деньги составили 3.6 миллиарда долларов (около 4.6 триллиона вон) в UST (Tera USD) и USDT (Tether). В частности, было обнаружено, что средства могли быть использованы для манипулирования ценами и отмывания денег предыдущей LUNA (теперь LUNC) в DeFi (децентрализованные финансы) и контролируемых биржах.

Были и другие обвинения в незаконной деятельности против Квона и его фирмы еще до катастрофы на Терре. Предполагаемый вывод Квона на 2 миллиарда долларов получил широкую огласку, хотя он категорически это отрицал.

- Рекламное объявление -